证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-004
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会会
议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申
请授信业务提供担保的提案》
同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行
申请授信业务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永
辉”）因生产经营以及业务发展需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支
行申请授信业务，授信额度为人民币 2,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流
动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任保证。
同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务
提供担保的提案》
同意公司《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业
务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向苏州银行股
份有限公司扬州分行申请授信业务，授信额度为人民币2,000.00万元，期限3年，
授信品种为流动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任
保证。
同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务
提供担保的提案》
同意公司《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业
务提供担保的提案》。
同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向南京银行股
份有限公司扬州分行申请授信业务，授信额度为人民币2,000.00万元，期限3年，
授信品种为流动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任
保证。
同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（四）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》
同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》。
董事会定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
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