证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-033
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一
次会议于 2024 年 3 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式形成决议如下：
产重组的议案》；
因本次筹划重大资产重组历时较长，宏观环境和市场环境发生了较大的波动
和变化，导致各方对本次交易方案核心事项未能达成有效的解决方案，为切实维
护公司及全体股东利益，经公司及各方审慎研究，决定终止国电投华泽（天津）
资产管理有限公司增资项目及股权受让项目交易事项，并按计划处置深圳市玖兆
控股有限公司股权，截至目前各方尚未就该重大资产重组项目签署相关正式协议。
本次终止筹划重大资产重组不会对公司造成实质性影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止筹划重
大资产重组的公告》。
公司向银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》；
为满足公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）
业务发展及流动周转资金的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，深圳永
晟拟向银行申请总计人民币 1 亿元的综合授信额度。公司为深圳永晟上述授信额
度提供连带责任保证担保；公司董事兼总经理刘公直先生提供连带责任保证担保，
不收取任何担保费用，亦不需要深圳永晟提供反担保；深圳永晟及新余德佑太阳
能电力有限责任公司分别以其名下部分资产提供质押或抵押担保。
关联董事刘公直先生回避表决该议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司向
银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》。
二次临时股东大会的议案》；
公司董事会拟定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场表
决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二四年三月十五日
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