证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-015
长缆科技集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开了
第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于
现将该分配预案的基本情况公告如下:
一、2023 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母公司实现净利
润 61,166,712.49 元,加上年初未分配利润 800,747,516.69 元,减去 2022 年派发
现金股利 28,966,146.00 元,实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司
公司 2023 年度利润分配预案如下:
以公司的总股本 186,573,635 股(扣除已回购股份 6,534,005 股)为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股
本,预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前,
公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权
登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即:
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转
增股本)不变的原则对分配总额进行调整。
以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第三次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审
议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司 2023 年
度股东大会审议。
监事会认为:公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投
资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分
红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,
并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水
平及未来发展资金需要,同时考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的
可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不
存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该事项提交公
司 2023 年度股东大会审议。
三、其他说明
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
审核意见。
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司董事会