证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-006
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以口头形式发出，经监事会全体成员同
意，豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈
华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决
议：
对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善
公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司
的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利
影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市
地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
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