沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股
议案一：
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股
议案二：
议案三：
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
议案四：
议案五：
议案六：
议案七：
议案八：
议案九：
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沈阳富创精密设备股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将
表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
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和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
担。
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-009）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30 时
（二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备
股份有限公司 A103 会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）报告人宣读以下议案
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
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《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人
员回复提问
（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分
调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》
的规定制定了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、公司第二届董
事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，公司保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设
备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证公司股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《沈阳富创精密设备股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、公司第二届董
事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称激励计划），同意
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情
况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的激励
计划确定的授予价格下限；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价
格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
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登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；
整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性
股票的继承事宜；
股权激励计划的实施；
归属价格和授予日等全部事宜；
其他相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
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上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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议案四：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《公司章程》进行了修订，同时提请授权公司管理层具体办理相关
主管市场监督管理部门变更登记手续。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）
及《公司章程》
。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
事规则》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《独立董事制度》进行了修订。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
制度》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司
议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《对外担保制度》进行了修订。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本议案已经公司第二届
董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保制度》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司
沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司
议案八：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订。
议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
管理办法》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
沈阳富创精密设备股份有限公司
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沈阳富创精密设备股份有限公司
议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订。
议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
管理制度》。
上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。
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