证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-021
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2024年3月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公
司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中
化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称《股东大会议事规则》）
的有关规定。
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份322,232,194股，占公司总股份的
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份242,117,147股，占公司总股份的
（2）通过网络投票的股东88人，代表股份80,115,047股，占公司总股份的
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东90人，代表
股份52,451,074股，占公司总股份的2.9046％。其中：通过现场投票的中小股东
股东86人，代表股份19,990,874股，占公司总股份的1.1070％。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案》
表决结果：同意307,796,894股，占出席会议所有股东所持股份的95.5202％；
反对14,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的4.4787％；弃权3,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意38,015,774股，占出席会议的中小股股东所持股
份的72.4785％；反对14,431,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股股东所持股份的0.0067％。
此议案关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意302,928,070股，占出席会议所有股东所持股份的94.2969％；
反对18,315,924股，占出席会议所有股东所持股份的5.7015％；弃权5,200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意33,146,950股，占出席会议的中小股股东所持股
份的64.4029％；反对18,315,924股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股股东所持股份的0.0101％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权三分之二以上通过。
此议案持有公司可转换公司债券“岩土转债”的股东回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意312,725,694股，占出席会议所有股东所持股份的97.0498％；
反对8,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.7417％；弃权671,700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2085％。
中小股东总表决情况：同意42,944,574股，占出席会议的中小股股东所持股
份 的81.8755 ％； 反对 8,834,800股， 占出 席 会议的 中小 股股 东所 持股份的
小股股东所持股份的1.2806％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意309,771,120股，占出席会议所有股东所持股份的96.1329％；
反对11,789,374股，占出席会议所有股东所持股份的3.6587％；弃权671,700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2085％。
中小股东总表决情况：同意39,990,000股，占出席会议的中小股股东所持股
份的76.2425％；反对11,789,374股，占出席会议的中小股股东所持股份的
小股股东所持股份的1.2806％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、付梦祥律师见证本次股东大会并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
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