证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-019
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日下午在江苏省靖江市江平路东 68
号公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于
竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏
先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表
决通过如下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提
交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 14 日在公司指定媒体披露的相关公告。
（二）审议通过《关于新增第四届董事会审计委员会委员的议
案》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司全体独立董事提名，选举独立董事吴卫民先生和非独立董
事陈家卓先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会任期届满，第四届董事会审计委员会的人数
由 3 人增加为 5 人。
第四届董事会审计委员会组成如下：
主任委员（召集人）
：张艳
委 员：范崇俊、吴卫民、刘丹群、陈家卓
（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 3 月 14 日在公司指定媒体披露的相关公告。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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