中化岩土: 第四届董事会第三十九次临时会议决议公告

证券之星 2024-03-14 00:00:00
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证券代码:002542     证券简称:中化岩土         公告编号:2024-022
          中化岩土集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3 月 7 日以
电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十九次临
时会议的通知,于 2024 年 3 月 13 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现
场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董
事长刘明俊先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:
  一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮
资讯网。
  特此公告。
                              中化岩土集团股份有限公司
                                      董事会

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