证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-006
飞亚达精密科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议在 2024 年
方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》；
公司董事会全体成员保证 2023 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度董事会工作报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《独立董事 2023 年度述职报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》
。
公司独立董事将在 2023 年度股东大会上述职。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度总经理工作报告》；
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度财务决算报告》；
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表归属母公司净利润为人
民币 333,178,102.37 元，母公司会计报表净利润为人民币 223,983,671.61 元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 223,983,671.61
为 基 准 ， 加上 年 初未 分配 利 润 人 民币 943,017,166.88 元 ， 减去 本 年度派 发 2022 年 度 股利 人民 币
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。以目前公司
总股本 415,219,970 股为基数，预计派发现金红利总金额为人民币 166,087,988.00 元。
本次利润分配方案披露后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配
总金额进行调整。
公司本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》（关联董事回避表决）；
关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意
该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024-009》
。
本议案经公司独立董事专门会 2024 年第一次会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
全体独立董事及委员同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度银行总授信借款额度
预计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展计划及财务预算规划，公司及
下属全资子公司 2024 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押等多种方式申请授信额度，在该授信额
度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在该额度和有效期内的借款事项，公司提请股东大会授权董事会办理。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预
计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展计划及财务预算规划，公司
信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等）
，金额不超过人民币 6 亿元，该额度包含
在授信额度项下的实际使用借款额度人民币 12 亿元之内，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东大会授权董事会办理。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 2024-010》
。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘
民币 90 万元和内部控制审计费用人民币 30 万元，合计人民币 120 万元。
为保持审计工作的持续性和稳定性，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告 2024-011》。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责
任公司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；
关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意
该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报
告》。
（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》
。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度重大风险评估报告》；
（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）
报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
（关联董事回避表决）；
董事张旭华、潘波作为薪酬发放对象，均作出回避表决，其余 7 名董事均同意该项议案。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬
的议案》；
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性
股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；
鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象韩圣男女士离职，根据激励计划规
定，已不符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性
股票进行回购注销。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的公告 2024-012》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会
的议案》。
股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十四日
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