证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-019
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
。
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会 ，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监
事会非职工代表监事的议案》
《选举李军先生为公司第五届监事会非职工
代表监事》
《选举何翠芝女士为公司第五届监事会非职
工代表监事》
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备
案）登记的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
上述提案已经公司第四届监事会第二十一次会议、第五届董事 会第九次会
议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2024-016）及相关制度全文。
提案 1.01 和提案 1.02 逐项表决；提案 2.00 需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登
记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表
人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2024 年 3 月 27
日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。信函请寄：浩云科技股份有限公司
董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办
理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）登记时间：2024 年 3 月 27 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00）
，
建议采取传真的方式登记，传真电话：020-34831415。
（3）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号
楼 101 房。
联系人：徐雯静；
联系电话：020-34831515；
传真：020-34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼
邮政编码：511400；
相关费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可登 录 互 联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
浩云科技股份有限公司
截止 2024 年 3 月 26 日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟
参加公司 2024 年第一次临时股东大会。
个人股东姓名
/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三：授权委托书
浩云科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席浩云科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文
件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票提案
《关于公司监事会换届选举暨选举第 应选（2）
五届监事会非职工代表监事的议案》 人
《选举李军先生为公司第五届监事会
非职工代表监事》
《选举何翠芝女士为公司第五届监事
会非职工代表监事》
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更（备案）登记的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股票账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
“反对”、
“弃权”选择您同意
的一栏打“√”
。
权。
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数
量×持股数=可用票数。请将同意选举票数填写在对应的空格内。
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