北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
法律意见书
二〇二四年三月
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
法律意见书
致：深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称
“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 2 月 27 日在规定的信息披露媒
体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行。本次股东大会的现场会议于 2024 年 3 月 13 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓街
道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易
所 网 络 投 票 系 统 的 投 票 时 间 为 2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议、视频会议及网络投票相结合的方式召开。出席本
次 股 东大 会 的 股 东及股 东代 理 人 共 13 名 ，代表 公 司有 表决 权的股 份总 数
四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。本所律师查验了出席现场会议的股东身
份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由上海证券交
易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
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络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前
提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董
事、部分高级管理人员和部分监事。本所律师现场参加本次股东大会并对本次股
东大会进行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资
格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案如下：
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全
部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投
票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果
显示，本次股东大会审议的全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
股份总数的 99.9996％；反对 1,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
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股份总数的 99.9740％；反对 1,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 85,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0257％。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份
具有相同的法律效力。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市共进电子股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：_______________ 经办律师： ____________
赖继红 方诗雨
经办律师：____________
陈家旺
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