证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-017
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日9:15-15:00。
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 57,594,829 股，
占公司有表决权股份总数的 57.2488%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表
人，代表股份 10,171,089 股，占公司有表决权股份总数的 10.1100%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 27 人，代表股份 11,190,889
股，占公司有表决权股份总数的 11.1237%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 1,019,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0137%；通过网络投票的
中小股东 24 人，代表股份 10,171,089 股，占公司有表决权股份总数的 10.1100%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
同时持有“震裕转债”的股东需回避表决，其持有的股份不计入本议案有表
决权的股份总数。
表决情况：同意 10,152,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 466,871 股（其中，因未投票默认弃权 464,071 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 4.2864％。
中小股东表决情况：同意 10,152,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.2128％；反对 272,378 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 2.5008％；弃权 466,871 股（其中，因未投票默认弃权 464,071 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2864％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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