证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-016
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以书面及
电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先
生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如
下决议：
一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励
对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；
调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有
效，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量
进行调整。
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的
主体资格合法、有效。
本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规
定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的授予日为 2024 年 3 月 13 日，并以 12.61 元/股的授予价格向符合
授予条件的 200 名激励对象授予 1,360 万股限制性股票。
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司监事会
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