证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-023
南京越博动力系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股
东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万
元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根
据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议由董事长贺靖召集召开并主持，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的形
式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全
体董事已回复认可。
本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王显会先生、沈菊琴女士、朱锐
铿先生、申瑞强先生、黄敏女士以通讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 22.76%股份对应的表决权（包
括提案权）的股东湖北润钿新能源汽车科技有限公司提名，经董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意聘任吴小平先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 22.76%股份对应的表决权（包
括提案权）的股东湖北润钿新能源汽车科技有限公司提名，经董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意聘任左茜女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 3 月 29 日下午 2:00 在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B
座 16 楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，审议经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的
议案。股权登记日：2024 年 3 月 22 日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
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