证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-013
青岛东软载波科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟
于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大
道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临
时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2024 年 2 月 29 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-009）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如
下：
一、召开本次会议的基本情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15 至下午
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只
能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提 提案 1、2、3 为等额选举
案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案
本次提案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的相关公告。
提案 1、2、3 采取累积投票方式表决，本次股东大会以累积投票方式选举非
独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可表决。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补
充协议》
《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
上述提案均为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件
外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2024 年 3 月 18 日 15:00 前传至
市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83676855
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
邮政编码：266023
联系人：王辉 张燕
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托
书》
附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会股东登记
表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛东软载波科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书
签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累积投
提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非独立董事候选人的议案 6人
独立董事候选人的议案 3人
非职工代表监事候选人的议案 2人
√
事
√
事
委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面
的方框中填写的票数为准；对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人证件号码：
委托日期：
附件 3：
青岛东软载波科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/企业营
业执照号
证券账户号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
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是否本人参会
备注
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