海南钧达新能源科技股份有限公司
司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会
工作报告如下：
一、公司2023年度经营情况
lnfoLink数据统计，2023年公司电池出货量排名行业第四，在N型电池出货方
面，公司排名行业第一。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
届次 召开日期 召开方式 审议事项
股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
股份有限公司 2023 年股票期权
第四届
激励计划实施考核管理办法>的
董事会
议案》
第三十 2023-01-14 通讯表决
七次会
事会办理公司 2023 年股票期权
议
激励计划相关事宜的议案》
励计划激励对象授予预留股票
期权（第一批）的议案》
时股东大会的议案》
第四届
董事会 1.《关于向 2023 年股票权激励
第三十 2023-02-02 通讯表决 计划激励对象首次授予股票期
八次会 权的议案》
议
股票方案论证分析报告的议
案》
第四届 2.《关于公司未来三年（2023
董事会 年—2025 年）股东回报规划的
第三十 2023-02-06 通讯表决 议案》
九次会 3.《关于提请股东大会授权董
议 事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
时股东大会的议案》
与返租业务的议案》
发行股票并在主板上市条件的
议案》
股票并在主板上市方案（更新
稿）的议案》
第四届
董事会
第四十
（更新稿）的议案》
次会议
股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺的议案》
的议案》
融机构申请综合授信额度的议
第四届 案》
董事会 2.《关于对下属公司担保额度
第四十 2023-03-02 通讯表决 预计的议案》
一次会 3.《关于向淮安捷泰新能源科
议 技有限公司增资的议案》
时股东大会的议案》
发行股票并在主板上市条件的
议案》
发行股票并在主板上市方案的
议案》
对象发行股票并在主板上市预
案（修订稿）> 的议案》
股票并在主板上市方案论证分
析报告（修订稿）>的议案》
股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）>的议案》
告》
告》
价报告》
告》
的议案》
第四届 7.《公司 2022 年度利润分配预
董事会 案》
第四十 2023-03-16 现场会议和通讯表决相结合 8.《关于组织架构调整的议
二次会 案》
议 9.《<2022 年年度报告>及摘
要》
对象发行股票并在主板上市预
案（二次修订稿）的议案》
股票并在主板上市方案论证分
析报告（二次修订稿）的议
案》
告的议案》
的议案》
度股东大会的议案》
第四届 计划股票期权首次授予部分第
董事会 一个行权期行权条件成就的议
第四十 2023-03-22 通讯表决 案》
三次会 2.《关于注销 2021 年股票期权
议 激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
第四届
董事会
第四十 2023-04-24 通讯表决
报告的议案》
四次会
议
激励计划期权数量及行权价格
的议案》
激励计划期权数量及行权价格
第四届 的议案》
董事会 3.《关于调整 2023 年股票期权
第四十 2023-05-23 通讯表决 激励计划期权数量及行权价格
五次会 的议案》
议 4.《关于向 2022 年股票期权激
励计划激励对象授予预留股票
期权（第二批）的议案》
户的议案》
第四届
目拟投入募集资金金额的议
董事会
案》
第四十 2023-06-08 通讯表决
六次会
户并签订募集资金监管协议的
议
议案》
第四届
董事会 1.《关于以募集资金置换预先
第四十 2023-06-12 通讯表决 已投入募投项目自筹资金和已
七次会 支付发行费用的议案》
议
第四届
董事会 2023-06-19 通讯表决
计划股票期权首次授予部分第
第四十
八次会 一个行权期行权条件成就的议
议 案》
激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
议案》
公司章程>的议案》
则>的议案》
则>的议案》
度><对外担保制度><募集资金
管理制度>的议案》
时股东大会的议案》
第四届
计划股票期权预留部分第一个
董事会
行权期行权条件成就的议案》
第四十 2023-07-19 通讯表决
九次会
激励计划首次授予部分股票期
议
权的议案（更新稿）》
第四届 1.《公司 2023 年半年度报告及
董事会 摘要》
第五十 2.《2023 年半年度募集资金存
次会议 放与使用情况专项报告》
第四届
董事会
第五十 2023-09-12 通讯表决
案》
一次会
议
股份有限公司 2023 年第二期股
票期权激励计划（草案）>及其
第四届
摘要的议案》
董事会
第五十 2023-09-27 通讯表决
股份有限公司 2023 年第二期股
二次会
票期权激励计划实施考核管理
议
办法>的议案》
事会办理公司 2023 年第二期股
票期权激励计划相关事宜的议
案》
时股东大会的议案》
第四届
董事会 1.《关于向 2023 年第二期股票
第五十 2023-10-13 通讯表决 期权激励计划激励对象首次授
三次会 予股票期权的议案》
议
第四届
董事会
案》
第五十 2023-10-30 通讯表决
四次会
度报告>的议案》
议
第四届
董事会 1.《关于对海南证监局对公司
第五十 2023-11-17 通讯表决 采取责令改正措施的整改报
五次会 告》
议
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录 均
按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
次，临时股东大会 5 次。会议情况如下:
届次 召开日期 召开方式 审议事项
（草案）及其摘要的议案》；
次临时股东 2023-02-02 与网络投 实施考核管理办法的议案》；
大会 票相结合 3．《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2023 年股票期权激励计划有关事宜的议
案》
证分析报告的议案》
次临时股东 2023-02-22 与网络投 年）股东回报规划的议案》
大会 票相结合 3．《关于提请股东大会授权董事会办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
综合授信额 度的议案》
次临时股东 2023-03-20 与网络投 案》
大会 票相结合 3.《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司
增资的议案》
案》
案》
现场投票
股东大会 4.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议
票相结合
案》；
案》
的议案》
案》
次临时股东 2023-07-05 与网络投
大会 票相结合
担保制度><募集资金管理制度>的议案》
司 2023 年第二期股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
次临时股东 2023-10-13 与网络投 司 2023 年第二期股票期权激励计划实施考
大会 票相结合 核管理办法>的议案》；
司 2023 年第二期股票期权激励计划相关事
宜的议案》
董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的
要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
（三）专门委员会履行职责情况
工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良
好的支持。2023 年，共召开了 5 次审计委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会
议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。
届次 召开日期 召开方式 审议事项
第四届董事
会审计委员 1.《关于确定公司 2022 年度审计工作安排
会第八次会 的议案》
议
第四届董事 2.《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
会审计委员 3.《关于公司 2022 年内部控制自我评价报
会第九次会 告的议案》
议 4.《关于对年审会计师事务所 2022 年度审
计工作的总结报告的议案》
第四届董事
会审计委员 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议
会第十次会 案》
议
第四届董事
会审计委员
会第十一次
况专项报告》
会议
第四届董事
会审计委员
会第十二次
案》
会议
（草案）及其摘要的议案》
第四届董事
施考核管理办法的议案》
会薪酬与考
核委员会第
划激励对象名单的议案》
五次会议
划预留部分（第一批）激励对象名单的议
案》
第四届董事
会薪酬与考
核委员会第
六次会议
第四届董事
权首次授予部分第一个行权期行权条件成
会薪酬与考
核委员会第
七次会议
次授予部分股票期权的议案》
第四届董事
权首次授予部分第一个行权期行权条件成
会薪酬与考
核委员会第
八次会议
次授予部分股票期权的议案》
第四届董事
权预留部分第一个行权期行权条件成就的
会薪酬与考
核委员会第
九次会议
次授予部分股票期权的议案（更新稿）》
第四届董事 1.《关于公司 2023 年第二期股票期权激励
会薪酬与考 计划（草案）及其摘要的议案》
核委员会第 2.《关于公司 2023 年第二期股票期权激励
十次会议 计划实施考核管理办法的议案》
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的以及
《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职
责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关
联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识
和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持
了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
（五）信息披露方面
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情
况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为
公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮
箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系
和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了
解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快
捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
三、2024年度公司董事会重点工作
工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉
持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东
和公司利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司
规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露
义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工
作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取
公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
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