证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-012
信音电子(中国)股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
根据信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司
（含子公司，下同）预计 2024 年度将与关联方信音企业股份有限公司（以下简称 “台
湾信音”）、Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)（以下简称 “SE（USA）”）发
生总金额累计不超过人民币 24,890.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与关联
方实际发生关联交易总额为人民币 7,783.94 万元。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘信男、彭朋煌、朱志强回避表决,出席
会议的非关联董事一致同意该议案。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。
交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。2024 年度日常关联交易预
计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、日常关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：万元
预计 2024 截至披露
关联交易 与关联方
关联交易类别 关联方 主要交易内容 年发生金 日已发生
定价原则 实际发生
额 金额
金额
购买原材料、燃
关联方提供产品销 参考市场
料和动力、接受 SE（USA） 140.00 0.00 51.92
售推广服务 价格
劳务
销售产品、商 参考市场
SE（USA） 向关联方销售商品 10,000.00 1,342.72 6,221.91
品、提供劳务 价格
向关联方销售模 参考市场
SE（USA） 500.00 0.00 36.34
具，其支付模具费 价格
参考市场
台湾信音 向关联方销售货物 2,100.00 211.30 1,366.74
价格
关联方为公司子公
台湾信音 司向银行借款提供 不适用 12,000.00 0.00 0.00
担保
向关联方租赁房屋
参考市场
台湾信音 用于公司办公并支 150.00 18.74 107.03
价格
付租金
本公司授权关联方
在中国台湾地区无
偿使用 14 项商标
台湾信音 权，使用范围主要 不适用 无偿 无偿 无偿
为对外宣传、名片
其他
以及销售信音电子
的产品
关联方授权本公司
在美加地区无偿使
用其在美国注册的
商标一项（商标号
SE（USA） 1863589），授权范 不适用 无偿 无偿 无偿
围为公司及公司控
制的子公司对外广
告宣传、名片、生
产的产品
合计 24,890.00 1,572.76 7,783.94
注：截至 2023 年 12 月 31 日，台湾信音为公司子公司信音科技（香港）有限
公司提供了最高额 12,609.29 万元的担保，实际未发生借款。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 披露日
实际发生
生额占 期及索
关联交 主要交 实际发生 额与预计
关联方 预计金额 同类业 引
易类别 易内容 金额 金额差异
务比例
（%）
（%）
购买原 SE 关联方
材料、 （USA） 提供产 51.92 140.93 3.12% -63.16% 不适用
燃料和 品销售
动力、 推广服
接受劳 务
务
SE 向关联
（USA） 方销售 6,221.91 8.04%
商品
SE 向关联
销售产 10,570.05 -40.79% 不适用
（USA） 方销售
品、商
模具， 36.34 0.05%
品、提
其支付
供劳务
模具费
台湾信 向关联
音 方销售 1,366.74 2,114.01 1.77% -35.35% 不适用
货物
台湾信 关联方
音 提供担 0.00 15,000.00 - -100.00% 不适用
保
台湾信 向关联
音 方租赁
房屋用
于公司 107.03 150.00 23.00% -28.65% 不适用
办公并
支付租
金
台湾信 本公司
音 授权关
联方在
其他 中国台
无偿 无偿 不适用 不适用 不适用
湾地区
无偿使
用商标
权
SE 关联方
（USA） 授权本
公司在
美加地
区无偿 无偿 无偿 不适用 不适用 不适用
使用其
在美国
注册的
商标
公司董事会对日常关联交易实 要系：公司及其子公司在日常运营过程中，根据市场实际需
际发生情况与预计存在较大差 求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴
异的说明 于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结
算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司及其子公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易均
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础
上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照
公司独立董事对日常关联交易 相关协议执行。公司及其子公司 2023 年度日常关联交易的
实际发生情况与预计存在较大 实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子
差异的说明 公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合
理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司独立性。
（三）关联方基本情况
企业类型：股份有限公司
法定代表人：甘信男
注册资本：2,000,000,000 新台币元
成立日期：1976 年 8 月 25 日
住所：新竹县湖口乡中正村中正路二段 209 号
经营范围：各种电子计算机及外围设备之零件制造装配及买卖。各种钢模及金属
冲品之制造及买卖。塑胶玩具、电池玩具(电动玩具除外)之制造装配及买卖。
实际控制人：无实控人
关联关系：台湾信音为公司最终控股股东
履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。
主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日（2023 年 1 月-9 月），总资产新台币
业收入新台币 2,646,464 千元，净利润新台币 194,673 千元。
（以上数据未经审计）。
企业类型：股份有限公司
法定代表人：甘仕男
注册资本：420,000 美元
成立日期：1992 年 5 月 26 日
住所：13925 Magnolia Ave,Chino,CA91710
经营范围：电子部件批发
关联关系：公司董事甘信男之弟甘仕男及其配偶吴瑶玲分别担任董事长、财务总
监并合计持股 100%的企业
履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市
场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相
互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合
法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业
务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关
联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营
风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况
下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原
则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由
交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，
公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
公司授权台湾信音使用商标：
公司与台湾信音于 2021 年 1 月签署《商标及版权授权协议书》，本公司授权台
湾信音在中国台湾地区无偿使用公司在中国台湾地区拥有的商标 13 项、在中国登记
的美术作品版权 1 项。授权范围为台湾信音对外广告宣传（包括展览、展示、会展、
网站）、名片、销售的公司生产的产品，并对协议签署以前台湾信音无偿使用上述商
标或作品版权，不向台湾信音追索或主张任何经济利益，亦不存在法律纠纷或潜在法
律纠纷。台湾信音为本公司经销商，且商标为台湾信音 2011 年无偿转让给公司，因
此公司无偿授权台湾信音在中国台湾地区使用上述商标具有合理性。
于台湾信音主要立足于中国台湾地区，台湾信音为公司在中国台湾地区的经销商，考
虑台湾信音的经营需要，在 2024 年 12 月 31 日前，台湾信音将在中国台湾地区独立
申请相关商标，并将与公司签订《商标及版权授权协议书》之终止或解除协议，《商
标及版权授权协议书》之终止或解除协议签订后，公司不再授权台湾信音使用公司任
何商标及版权，台湾信音不再使用公司任何商标及版权。
SE（USA）授权公司使用商标：
SE（USA）与本公司 2021 年 1 月签署《商标授权协议》，许可本公司在美加地区
无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号 1863589），授权范围为公司及公司控制
的子公司对外广告宣传（包括展览、展示、会展、网站）、名片、生产的产品，并对
协议签署以前本公司无偿使用其上述商标，不向公司追索或主张任何经济利益，亦不
存在法律纠纷或潜在法律纠纷。
五、独立董事事前认可和独立意见
经审阅《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的
必要的，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或显失公平的情形，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
全体独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会
审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：预计2024年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会
第十四次会议审议通过，独立董事一致认可该议案内容，尚需要提交股东大会审议。
截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项不会
对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易
事项而对关联人形成依赖。
七、备查文件
常关联交易预计的核查意见。
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