中兵红箭股份有限公司
会议材料
议案 1
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十一届董事会独立董事董敏女士、吴忠先生和
鲁委先生已辞去独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》关于独立董事任职资格的要求，在充分了解
候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，经
公司董事会提名，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一
次会议资格审查通过，董事会拟补选张建新先生、吴传利先生、
张大光先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件），
其中张建新先生为会计专业人士。与公司其他五名董事共同组
成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第十一届董事会届满之日为止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：1-1.第十一届董事会独立董事候选人简历
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附件1-1
第十一届董事会独立董事候选人简历
张建新，男，汉族，1963年3月出生，毕业于西北工业大
学机电学院，博士研究生学历，管理学博士，中共党员，高级
会计师，研究员。历任西北工业大学财务处处长、资产经营管
理有限公司党委书记、董事长；西北工业大学副总会计师。现
任工业和信息化部重大投资项目评审专家、财经系列正高级职
称评审组成员；陕西省第十三届人大财经咨询专家、预算审查
专家；陕西省工信厅、科技厅、财政厅项目评审专家；西北工
业大学资产经营管理有限公司董事；西安启真基础教育发展有
限公司董事。
张建新先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得
提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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吴传利，男，汉族，1963年12月出生，毕业于哈尔滨工程
大学导航、制导与控制专业，博士研究生学历，中共党员，研
究员。历任中国船舶第716研究所研究室副主任、研究室主任、
所长助理、副所长，中国船舶重工集团军工部副主任、军品中
心副主任、中国舰船研究院副院长，中国舰船研究院院长、党
委书记，船舶信息研究中心所长，中国船舶集团科技委常委、
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
吴传利先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得
提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
张大光，男，汉族，1972年9月出生，北京航空航天大学
经济管理学院管理工程专业，博士研究生学历，中共党员。历
任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理，德国西门子交
通运输集团项目经理；北京北航资产经营有限公司总经理、董
事；中国航空技术国际控股有限公司副总经理。现任金网络
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（北京）数字科技有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公
司独立董事。
张大光先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得
提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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议案2
关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）日常经营相关的
关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司
（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司
（以下简称豫西集团）及其附属企业之间发生的采购和销售燃
料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等
经营日常业务，以及根据统借统还政策接受兵器集团为公司及
各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关
规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没
有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务
按照市场公允价格进行结算。
及各子公司提供的人机黑专项委托贷款总额7,400万元，与其
他关联方的日常经营关联交易总额348,600万元。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
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以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件:2-1.2024年度日常经营关联交易预计类型和金额
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附件 2-1
合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联交易类 关联交易
关联人 关联交易定价原则 或预计金额 已发生金额 额
别 内容
（万元） （万元） （万元）
兵器集团及其附属 军品按军方定价、民品按
商品、材料 253,800 5,106 156,984
向关联方采 企业合计 不偏离市场价
购原材料、 豫西集团及其附属 军品按军方定价、民品按
商品、材料 18,500 1,748 9,413
半成品 企业合计 不偏离市场价
合计 -- -- 272,300 6,854 166,397
兵器集团及其附属 商品、材料及 军品按军方定价、民品按
向关联方销 企业合计 劳务 不偏离市场价
售商品、产 豫西集团及其附属 商品、材料及 军品按军方定价、民品按
品 企业合计 劳务 不偏离市场价
合计 -- -- 57,300 4,221 117,278
兵器集团及其附属
燃料和电力 不偏离市场价 0 0 0
向关联方采 企业合计
购燃料和动 豫西集团及其附属
燃料和电力 不偏离市场价 0 0 0
力 企业合计
合计 -- -- 0 0 0
兵器集团及其附属
燃料和电力 不偏离市场价 800 71 782
向关联方销 企业合计
售燃料和动 豫西集团及其附属
燃料和电力 不偏离市场价 2,100 309 136
力 企业合计
合计 -- -- 2,900 380 918
兵器集团及其附属
检测费等 不偏离市场价 3,700 178 3,448
向关联方提 企业合计
供劳务、服 豫西集团及其附属
检测费等 不偏离市场价 0 0 107
务 企业合计
合计 -- -- 3,700 178 3,555
兵器集团及其附属
试验费等 不偏离市场价 8,500 200 3,919
接受关联方 企业合计
提供的劳 豫西集团及其附属
试验费等 不偏离市场价 2,500 86 1,276
务、服务 企业合计
合计 -- -- 11,000 286 5,195
兵器集团及其附属
房屋及设备 不偏离市场价 200 0 172
向关联方出 企业合计
租房产、设 豫西集团及其附属
房屋及设备 不偏离市场价 0 0 0
备 企业合计
合计 -- -- 200 0 172
兵器集团及其附属
房屋及设备 不偏离市场价 0 0 0
向关联方承 企业合计
租房产、设 豫西集团及其附属
房屋及设备 不偏离市场价 1,200 15 1,157
备 企业合计
合计 -- -- 1,200 15 1,157
接受关联方 兵器集团及其附属 贷款 不偏离市场价 7,400 0 800
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合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联交易类 关联交易
关联人 关联交易定价原则 或预计金额 已发生金额 额
别 内容
（万元） （万元） （万元）
提供的贷款 企业合计
服务
豫西集团及其附属
贷款 不偏离市场价 0 0 0
企业合计
合计 -- -- 7,400 0 800
注：上年发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准。
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