证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2024-026
债券代码:123173 债券简称:恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事,会议于 2024
年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹
女士主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公
司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个
月。上述事项表决程序、实施,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求,同意公司使用不超
过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司监事会