证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004
信音电子(中国)股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田
芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，
表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全
体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意公司 2023 年度利润
分配预案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年年度报告》相关章节。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2024 年发展预测等数据，公
司编制了《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
信音电子（中国）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
