安靠智电
江苏安靠智电股份有限公司
本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事
工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，
全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董
事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的
利益。2023 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
应参加 实际出席 委托出席 缺席
独立董 是否连续两次未亲 出席股东大
董事会 董事会 董事会 董事会
事姓名 自参加董事会会议 会次数
次数 次数 次数 次数
刘鹏 6 6 0 0 否 4
材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分
沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司
董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表意见的情况
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会议届次 召开日期 事前认可意见
第四届董 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》事前认可意见
事会第二 2023 年 4
十一次会 月 20 日 2、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常关
议 联交易预计的议案》事前认可意见
会议届次 召开日期 独立意见
意见
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第四届董 4、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见
事会第二 2023 年 4
十一次会 月 21 日 5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
议 年度审计机构的独立意见
联交易预计的议案》的独立意见
售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就
的独立意见
第四届董
事会第二 2023 年 5 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
十三次会 月 31 日 的独立意见
议
限制性股票的议案》的独立意见
第四届董
事会第二 2023 年 8 告的独立意见
十四次会 月 24 日 2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对
议
外担保情况的专项说明和独立意见
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经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的提名
和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
第四届董
事会第二 2023 年 10 且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国
十五次会 月 23 日 证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任
议
职资格和能力。因此，我们一致同意陈晓凌先生、王春梅女
士、吴建清先生、钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，并提交公司股东大会审议；同意刘鹏先生、丁晓明
先生、李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并
报深圳证券交易所审核同意后，提交公司股东大会审议。
第五届董
事会第一
月 23 日 3、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
次会议
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2023
年度履行了以下职责：
本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司选举独立
董事、新一届公司董事及高级管理人员的任职资格等进行了审议，积
极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作
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进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事
务所等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财
务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董
事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独
立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
方面充分尊重独立董事的独立性判断。2024 年，本人将按照相关法律、
法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权
利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能
力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏安靠智电股份有限公司
独立董事：刘鹏
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