安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-028
江苏安靠智电股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议决议，公司将召开 2023 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
安靠智电
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 4 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
限公司(黄金坪会议室）
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》
安靠智电
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作为本次会议的议题，不作为议案进
行审议。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
披露。
三、会议登记方法
月 9 日 16:00 之前送达或发送至公司。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真或邮件发送形式登记
安靠智电
的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：李莉
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982668-9999
邮箱：stock@ankura.com.cn
通讯地址：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100
号）
邮编：213300
六、备查文件
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
安靠智电
安靠智电
附件一
江苏安靠智电股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或 身份证号码/
名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参
备注
加
安靠智电
附件二
江苏安靠智电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智电股份有限
公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资
理财的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》
《关于 2024 年度董事、监事薪酬的
议案》
安靠智电
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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