证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-007
江苏联合水务科技股份有限公司
关于修订公司章程、制定或修订部分公司治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，
结合江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《江
苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进
行了修订，同时制定及修订了部分公司治理制度。
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员包括总 第十一条 本章程所称高级管理人员包括总
裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、区 裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财
域总经理、财务负责人、董事会秘书和经董 务负责人、董事会秘书和经董事会决议确认
事会决议确认担任重要职务的其他人员。 担任重要职务的其他人员。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份的，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份的，可以
过公开的集中交易方式，或法律法规和中国 通过公开的集中交易方式，或法律法规和中
证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
方式进行。 中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项的原因收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
司股份的，应当经股东大会决议批准。公司 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
让或注销。属于第（三）项、第（五）项、 个月内转让或注销。属于第（三）项、第（五）
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 公司股份数不得超过本公司已发行股份总
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股 其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十九条 ...... 第四十条 ......
公司制定并执行《防止与控股股东及关 公司制定并执行《江苏联合水务科技股
联方资金往来的管理制度》以防止股东及其 份有限公司关于规范与关联方资金往来管
关联方占用或转移公司资金、资产。 理制度》以防止股东及其关联方占用或转移
公司资金、资产。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换由非职工代表出任的董事、 （二）选举和更换由非职工代表出任的董
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算和变 （九）对公司合并、分立、解散、清算和变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程规定的担保事项；
担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 资产（不论交易标的是否相关，若所涉及的
资产（不论交易标的是否相关，若所涉及的 资产总额或者成交金额在连续十二个月内
资产总额或者成交金额在连续十二个月内经 经累计计算）超过公司最近一期经审计总资
累计计算）超过公司最近一期经审计总资产 产 30%的重大交易事项；
（十四）公司拟与关联人发生的交易（公司 提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义 务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且
务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上的关联交易；
上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议公司股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司股权激励计划； 计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应由股东大会决定的其他事项。
本条第（十四）项“关联交易”的类型 本条第（十四）项“关联交易”的类型
依据上海证券交易所相关规则确定。本条第 依据上海证券交易所相关规则确定。本条第
（十三）项事项需经出席股东大会的股东所 （十三）项事项需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。 持表决权的三分之二以上通过。
第四十二条 公司发生的交易（提供担保、财 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、
务资助除外）达到下列标准之一的，由股东 财务资助除外）达到下列标准之一的，由股
大会批准： 东大会批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） （同时存在账面值和评估值的，以高者为
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 准）占上市公司最近一期经审计净资产的
上，且绝对金额超过 5,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（三）交易的成交金额（含承担的债务和费 （三）交易的成交金额（含承担的债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
上，且绝对金额超过 5,000 万元； 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
超过 500 万元； 额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
超过 5,000 万元； 金额超过 5,000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
公司发生下列情形之一交易的，可以免 公司发生下列情形之一交易的，可以免
于按照本条的规定提交股东大会审议，但仍 于按照本条的规定提交股东大会审议，但仍
应当按照规定履行信息披露义务： 应当按照规定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减 （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减
免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交 免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交
易； 易；
（二）公司发生的交易仅达到本条第一款第 （二）公司发生的交易仅达到本条第一款第
（四）项或者第（六）项标准，且公司最近 （四）项或者第（六）项标准，且公司最近
一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元 一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05
的。 元的。
前款所称“交易”包括除公司日常经营 前款所称“交易”包括除公司日常经营
活动之外发生的下列事项：（一）购买或者 活动之外发生的下列事项：
出售资产；（二）对外投资（含委托理财、 （一）购买或者出售资产；
对子公司投资等）；（三）提供财务资助（含 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投
有息或者无息借款、委托贷款等）；（四） 资等）；
提供担保（含对控股子公司担保等）；（五） （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、
租入或者租出资产；（六）委托或者受托管 委托贷款等）；
理资产和业务；（七）赠与或者受赠资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（八）债权或者债务重组；（九）签订许可 （五）租入或者租出资产；
使用协议；（十）转让或者受让研发项目； （六）委托或者受托管理资产和业务；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优 （七）赠与或者受赠资产；
先认缴出资权等）；（十二）中国证监会及 （八）债权或者债务重组；
上海证券交易所认定的其他交易。 （九）签订许可使用协议；
公司下列活动属于与日常经营活动相关 （十）转让或者受让研发项目；
的交易： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
（一）购买原材料、燃料和动力； 先认缴出资权等）；
（二）接受劳务； （十二）中国证监会及上海证券交易所认定
（三）出售产品、商品； 的其他交易。
（四）提供劳务； 公司下列活动属于与日常经营活动相
（五）工程承包； 关的交易：
（六）与日常经营相关的其他交易。 （一）购买原材料、燃料和动力；
但资产置换中涉及到前款交易的，不属 （二）接受劳务；
于与日常经营活动相关的交易。 （三）出售产品、商品；
（四）提供劳务；
（五）工程承包；
（六）与日常经营相关的其他交易。
但资产置换中涉及到前款交易的，不属
于与日常经营活动相关的交易。
公司股东大会关于关联交易的审议权
限，按照《江苏联合水务科技股份有限公司
关联交易管理制度》的规定执行。
新增 第四十四条 公司提供财务资助，除应当经
全体董事的过半数审议通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议通
过，并及时披露。
公司对外提供财务资助事项属于下列
情形之一的，经董事会审议通过后还应当提
交公司股东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显
示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计
算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（四）中国证监会、证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中不包
含公司的控股股东、实际控制人及其关联人
的，可以免于适用前两款规定。
公司不得为《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
规定的关联人提供资金等财务资助，但向非
由公司控股股东、实际控制人控制的关联参
股公司提供财务资助，且该参股公司的其他
股东按出资比例提供同等条件财务资助的
情形除外。公司董事会审议财务资助事项，
应当经全体非关联董事的过半数审议通过，
还应当经出席董事会会议的非关联董事的
三分之二以上董事审议通过，并提交股东大
会审议。
新增 第四十五条 本公司与本公司合并范围内的
控股子公司发生的或者上述控股子公司之
间发生的交易，除中国证监会或者本章程特
别规定外，可以豁免按照股东大会、董事会
的审议权限履行相应程序。
第四十五条 除董事会特别指定地点外，股东 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为
大会应在公司住所地召开。 公司住所地或者股东大会召集人指定的其
股东大会将设置会场，以现场会议形式 他地点。股东大会将设置会场，以现场会议
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 形式召开，公司也可根据法律、法规及其他
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 相关规定采取其他会议形式。公司还将提供
参加股东大会的，视为出席。 网络投票的方式为股东参加股东大会提供
股东大会通知发出后，无正当理由的， 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确需 视为出席。
变更的，召集人应当于现场会议召开日期的
至少 2 个交易日之前发布公告并说明具体原第四十九条 股东大会通知发出后，无正当
因。 理由的，股东大会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当于现场会议召
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请 开日期的至少 2 个交易日之前发布公告并
律师对以下问题出具法律意见并公告： 说明具体原因。本公司召开股东大会时将聘
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 请律师对以下问题出具法律意见并公告：
行政法规、本章程； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 行政法规、本章程；
否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 否合法有效；
有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的 有效；
法律意见。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的
法律意见。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 东大会的，须书面通知董事会，同时向上海
在地中国证监会派出机构和上海证券交易所 证券交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知时及股 通知时及股东大会决议公告时，向上海证券
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 交易所提交有关证明材料。
会派出机构和上海证券交易所提交有关证明
材料。
第五十四条 ...... 第五十七条 ......
股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章
第五十三条规定的提案，股东大会不得进行 程第五十六条规定的提案，股东大会不得进
表决并作出决议。 行表决并作出决议。
第五十六条 股东大会通知应包括以下内容： 第五十九条 股东大会通知应包括以下内
（一）会议的时间、地点和会议期限； 容：
（二）提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （二）提交会议审议的事项和提案；
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
的股东； 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 的股东；
（五）会议联系人姓名、电话号码； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（六）会议召开的方式。 日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
完整披露所有提案的全部具体内容，以及为 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 序。
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 股东大会通知和补充通知中应当充分、
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为
知时将同时披露独立董事的意见及理由。 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
股东大会采用网络或其他方式的，应当 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 董事发表意见的，发布股东大会通知或补充
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 第六十条 股东大会采用网络或其他方式
股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不
变更。 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理 第六十二条 发出股东大会通知后，无正当
由，股东大会不得延期或取消，股东大会通 理由，股东大会现场会议召开地点不得变
知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或 更，股东大会不得延期或取消，股东大会通
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 知中列明的提案不得取消。一旦出现变更、
少 2 个工作日通知并说明原因。 延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日发出公告并说明原因。
延期召开股东大会的，召集人应当在公告中
明确延期后的召开日期。
第七十五条 股东大会的决议分为普通决议 第八十条 股东大会的决议分为普通决议与
与特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，须经出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
的 1/2 以上通过。 权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，须经出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
的 2/3 以上通过。 权的三分之二以上通过。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决 第八十一条 下列事项由股东大会以普通决
议通过： 议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 （三）董事会和监事会成员（不含职工代表）
和支付方法； 的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规和本章程规定应当 （六）除法律、行政法规和本章程规定应当
以特别决议通过以外的其他事项。 以特别决议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第八十二条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改； 算；
（四）公司在一年内担保金额或者购买、出 （三）本章程的修改；
售重大资产（不论交易标的是否相关，若所 （四）公司在一年内购买、出售重大资产（不
涉及的资产总额或者成交金额在连续 12 个 论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额
月内经累计计算）超过公司最近一期经审计 或者成交金额在连续 12 个月内经累计计
总资产 30%的事项； 算）超过公司最近一期经审计总资产 30%
（五）股权激励计划； 的事项；
（六）
《公司章程》第二十三条第一款第（一） （五）股权激励计划；
项、第（二）项规定的股份回购事项； （六）《公司章程》第二十四条第一款第（一）
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以 项规定的股份回购事项；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （七）法律、行政法规或本章程规定的，以
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十三条 股东（包括股东代理人）以其
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
股份总数。 的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以征集股东投票权。征集股东 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
向等信息。但不得采取有偿或变相有偿的方 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
式收集股东表决权。公司不得对征集投票权 股东大会有表决权的股份总数。
提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事和持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案
方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序为： 董事、监事的提名方式和程序为：
（一）董事会、持有或合并持有公司股份 3% （一）董事会、持有或合并持有公司股份
以上的股东，可以提名董事候选人（独立董 3%以上的股东，可以提名董事候选人（独
事除外）； 立董事除外）；
（二）独立董事由公司董事会、监事会、单 （二）独立董事由公司董事会、监事会、单
独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股 独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东提名； 东提名；
（三）监事会、持有或合并持有公司股份 3% （三）监事会、持有或合并持有公司股份
以上的股东，可以提名非由职工代表担任的 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担
监事的候选人； 任的监事的候选人；
（四）监事会中的职工代表监事由职工代表 （四）监事会中的职工代表监事由职工代表
大会选举产生； 大会选举产生；
（五）股东提名董事、独立董事或者监事时， （五）股东提名董事、独立董事或者监事时，
应当在股东大会召开 10 日前，将提名提案、 应当在股东大会召开 10 日前，将提名提案、
提名候选人的详细资料、候选人的声明或承 提名候选人的详细资料、候选人的声明或承
诺提交董事会。 诺提交董事会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事（不含职工
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 代表）进行表决时，根据本章程的规定或者
以实行累积投票制。 股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 涉及下列情形的，股东大会在董事、监
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事、 事的选举中应当采用累积投票制：
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权
董事、监事的简历和基本情况。 益的股份比例在 30%以上。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
股东大会选举董事时，独立董事和非独
立董事的表决应当分别进行。
新增 第八十九条 公司采用累积投票制选举公司
董事、监事的，按照《股东大会议事规则》
规定的流程及表决办法执行。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形 第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列
之一者，不能担任公司董事： 情形之一者，不能担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
人责任，自该公司、企业破产、清算完结之 人责任，自该公司、企业破产、清算完结之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日 责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾 3 年； 起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， 偿；
期限未满的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
他情形。 期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的，该选 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
本条情形的，公司解除其职务。 限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现
前款第（一）项至第（六）项情形的，相关
董事应当立即停止履职并由公司按相应规
定解除其职务。董事在任职期间出现前款第
（七）项或第（八）项情形的，公司应当在
该事实发生之日起三十日内解除其职务，上
海证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职
或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事
会会议及其专门委员会会议、独立董事专门
会议、监事会会议并投票的，其投票无效且
不计入出席人数。
第一百〇一条 董事可以在任期届满之前提 第一百〇八条 董事可以在任期届满之前提
出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 董事会时生效：
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最
章程规定，履行董事职务。 低人数；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 （二）独立董事辞职导致董事会或其专门委
告送达董事会时生效。 员会中独立董事所占比例不符合法律法规
或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计
专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在
辞职报告生效之前，除法律、行政法规、规
范性文件另有规定外，拟辞职董事仍应当按
照有关法律法规和本章程的规定继续履行
职责。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职
之日起六十日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律、行政法规、规范
性文件和本章程的规定。
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， 第一百〇九条 董事辞职生效或者任期届
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 司和股东承担的忠实义务并不当然解除，在
然解除，在任期结束后一年内仍然有效。其 任期结束后一年内仍然有效。其对公司商业
对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后 秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，
仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他 直至该商业秘密成为公开信息。其他义务的
义务的持续期间应当根据公平的原则，视事 持续期间应当根据公平的原则，视事件发生
件发生与离任之间时间的长短，以及与公司 与离任之间时间的长短，以及与公司的关系
的关系在何种情况和条件下结束而定。 在何种情况和条件下结束而定。
本条同样适用于监事及高级管理人员。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
案以及发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散和变更公司形式的方 或者合并、分立、解散和变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书； （十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及
根据总裁提名，聘任或者解聘公司常务副总 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
裁、高级副总裁、公司副总裁、区域副总经 惩事项；根据总裁提名，聘任或者解聘公司
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负
报酬和奖惩事项； 责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩
（十一）制定公司的基本管理制度； 事项；
（十二）制定公司章程的修改方案； （十一）制定公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制定公司章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十三）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总 审计的会计师事务所；
裁的工作； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 裁的工作；
程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
公司董事会设立审计、战略、提名、薪 程授予的其他职权。
酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 公司董事会设立审计、战略与 ESG 委
董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 员会、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十八条 董事会应当确定对外投
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
准。 报股东大会批准。
第一百一十二条 公司董事会对于对外担保 删除
事项的决策权限及表决方式按照本章程第四
十一条规定执行。
第一百一十三条 ...... 第一百一十九条 ......
公司签署日常交易相关合同，达到下列 公司签署日常交易相关合同，达到下列
标准之一的，应当提交董事会审议批准并及 标准之一的，应当及时披露：
时披露： （一）涉及购买原材料、燃料和动力、接受
（一）涉及购买原材料、燃料和动力、接受 劳务的，合同金额占公司最近一期经审计总
劳务的，合同金额占公司最近一期经审计总 资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； （二）涉及出售产品、商品、提供劳务、工
（二）涉及出售产品、商品、提供劳务、工 程承包的，合同金额占公司最近一个会计年
程承包的，合同金额占公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对
度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金 金额超过 5 亿元；
额超过 5 亿元； （三）公司或者上海证券交易所认为可能对
（三）公司或者上海证券交易所认为可能对 公司财务状况、经营成果产生重大影响的其
公司财务状况、经营成果产生重大影响的其 他合同。
他合同。 ......
...... 公司董事会关于关联交易的审议权限，
第一百一十四条 董事会对关联交易事 按照《江苏联合水务科技股份有限公司关联
项的决策权限如下： 交易管理制度》的规定执行。
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在
外）； 项的决策权限及表决方式按照本章程第四
（二） 公司与关联法人发生的交易金额在 300 十二条有关董事会的规定执行。
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保 第一百二十一条 公司董事会对于财务资助
除外）； 事项的决策权限及表决方式按照本章程第
（三）公司与关联人发生的交易（公司提供 四十四条有关董事会的规定执行。
担保、受赠现金资产和单纯减免公司义务的
债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
关联交易，董事会应在审议后将该交易提交
股东大会审议批准后方可实施，并按照上海
证券交易所的规定进行审计或者评估。
与日常经营相关的关联交易所涉及的交
易标的，可免于审计或者评估。
公司为关联人提供担保的，不论数额大
小，均应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，董事 第一百二十二条 董事会设董事长 1 人，董
长由董事会以全体董事的过半数选举产生和 事长由董事会以全体董事的过半数选举产
罢免。 生。
第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的
东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监 股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者
事会，可以提议召开董事会临时会议。董事 监事会，可以提议召开董事会临时会议。董
长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主
事会会议。 持董事会会议。
第一百二十三条 董事会决议表决方式为记 第一百三十条 董事会决议表决方式为记名
名投票表决或举手表决。每名董事有一票表 投票表决或举手表决。每名董事有一票表决
决权。 权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意 董事会临时会议在保障董事充分表达
见的前提下，可以用传真方式进行并作出决 意见的前提下，可以用传真、电话、视频等
议，并由参会董事签字。 方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人 第一百三十一条 董事会会议，应由董事本
出席。董事因故不能出席时，可以书面委托 人出席。董事因故不能出席，可以书面委托
其他董事代为出席董事会，委托书中应载明 其他董事代为出席董事会，委托书中应载明
代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效 代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效
期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会 期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会
议的董事应当在授权范围内行使董事的权 议的董事应当在授权范围内行使董事的权
利。董事未出席董事会会议，也不委托代表 利。董事未出席董事会会议，也不委托代表
出席的，视为已放弃在该次会议上的投票权。 出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十一条 有下列情形之一的人士不 第一百三十九条 有下列情形之一的人士
得担任公司董事会秘书： 不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情
形之一的； 形之一的；
（二）最近三年曾受到过中国证监会的行政 （二）最近三年曾受到过中国证监会的行政
处罚； 处罚；
（三）曾被上海证券交易所公开认定不适合 （三）曾被上海证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事会秘书； 担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受到证券交易所公开谴责 （四）最近三年曾受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的； 或者三次以上通报批评的；
（五）本公司现任监事； （五）本公司现任监事；
（六）本公司聘请的会计师事务所的会计师 （六）本公司聘请的会计师事务所的会计师
和律师事务所的律师。 和律师事务所的律师。
本章程第九十六条规定不得担任公司董 本章程第一百〇二条规定不得担任公
事的情形适用于董事会秘书。 司董事的情形适用于董事会秘书。
第一百三十二条 董事会秘书的主要职责是： 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会
息披露工作，组织制订并完善公司信息披露 秘书工作制度》的规定予以明确。
事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 公司应当建立相应的工作制度，为董事
务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
及有关人员履行信息披露义务； 财务负责人及其他高级管理人员和公司相
（二）负责公司未公开重大信息的保密工作， 关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披
在未公开重大信息出现泄露时，及时向上海 露方面的工作。
证券交易所报告并公告；
（三）负责公司内幕知情人登记报备工作； 第一百四十一条董事会秘书为履行职责有
（四）关注公共媒体报道并主动向公司及相 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信
关信息披露义务人求证真实情况，督促董事 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所
会及时披露或澄清； 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提
（五）负责公司投资者关系管理和股东资料 供相关资料和信息。
管理工作，协调公司与证券监管机构、股东 董事会秘书在履行职责过程中受到不
及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间 当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证
的信息沟通； 券交易所报告。
（六）组织筹备董事会会议和股东大会，参
加股东大会、董事会会议、监事会会议及高
级管理人员相关会议，负责董事会会议记录
工作并签字确认；
（七）组织董事、监事和高级管理人员进行
证券法律法规、《股票上市规则》及上海证
券交易所其他相关规定的培训，协助前述人
员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守
证券法律法规、《股票上市规则》、上海证
券交易所其他相关规定及公司章程，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可
能作出违反有关规定的决议时，应当予以提
醒并立即如实地向上海证券交易所报告；
（九）《公司法》《证券法》、中国证监会
和上海证券交易所要求履行的其他职责。
公司应当建立相应的工作制度，为董事
会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
财务负责人及其他高级管理人员和公司相关
人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露
方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的
财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关
会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当
妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券
交易所报告。
第一百三十四条 公司设总裁 1 人，常务副总 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，常务副
裁、高级副总裁、副总裁及区域总经理若干 总裁、高级副总裁、副总裁若干名，董事会
名，董事会秘书 1 人，财务负责人 1 人。 秘书 1 人，财务负责人 1 人。
上述人员为公司高级管理人员，均由董 上述人员为公司高级管理人员，均由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
第一百三十五条 本章程第九十六条规定不 第一百四十四条 本章程第一百〇二条规定
得担任董事的情形同时适用于高级管理人 不得担任董事的情形同时适用于高级管理
员。 人员。
本章程第九十八条关于董事的忠诚义务 本章程第一百〇五条关于董事的忠实
和第九十九条第（四）项、第（五）项及第 义务和第一百〇六条第（四）项至第（六）
（八）项关于勤勉义务的规定，同时适用于 项关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管
高级管理人员。 理人员。
第一百三十六条 公司的总裁、常务副总裁、 第一百四十五条 公司的总裁、常务副总裁、
高级副总裁、副总裁、区域总经理、财务负 高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会
责人、董事会秘书等高级管理人员不得在公 秘书等高级管理人员不得在公司控股股东、
司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 实际控制人及其控制的其他企业中担任除
业中担任除董事、监事以外的其他行政职务， 董事、监事以外的其他行政职务，不得在控
不得在控股股东、实际控制人及其控制的其 股股东、实际控制人及其控制的其他企业领
他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股 薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际
东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 控制人及其控制的其他企业中兼职。
第一百三十八条 公司总裁对董事会负责，行 第一百四十七条 公司总裁对董事会负责，
使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司常务副总 （六）提请董事会聘任或解聘公司常务副总
裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人； 裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任
聘以外的其他高级管理人员； 或解聘以外的其他负责管理人员；
（八）本章程和董事会授予的其它职权。 （八）本章程和董事会授予的其它职权。
总裁主持公司日常工作，列席董事会会 总裁主持公司日常工作，列席董事会会
议，向董事会汇报工作，并根据总裁职责范 议，向董事会汇报工作，并根据总裁职责范
围行使职权。 围行使职权。
新增 第一百五十四条 公司高级管理人员应当忠
实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务
或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百四十五条 本章程第九十六条规定关 第一百五十五条 本章程第一百〇二条规定
于不得担任董事的情形，同样适用于监事。 关于不得担任董事的情形，同样适用于监
公司董事、总裁及其他高级管理人员不得兼 事。
任监事。 董事、总裁及其他高级管理人员不得兼
任监事。
新增 第一百五十九条 监事可以在任期届满之前
提出辞职，监事辞职应向监事会提交书面辞
职报告。
除下列情形外，监事的辞职自辞职报告
送达监事会时生效：
（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最
低人数；
（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一。
在上述情形下，辞职报告应当在下任监
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在
辞职报告生效之前，除法律、行政法规、规
范性文件另有规定外，拟辞职监事仍应当按
照有关法律法规和本章程的规定继续履行
职责。
监事提出辞职的，公司应当在提出辞职
之日起六十日内完成补选，确保监事会构成
符合法律、行政法规、规范性文件和本章程
的规定。
第一百四十九条 监事应当保证公司披露的 第一百六十条 监事应当保证公司披露的信
信息真实、准确、完整。 息真实、准确、完整，并对定期报告签署书
面确认意见。
第一百六十三条 公司在每一会计年度结束 第一百七十四条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所 之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易
报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 所报送并披露年度报告，在每一会计年度前
出机构和证券交易所报送半年度财务会计报 出机构和证券交易所报送并披露半年度报
告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结 告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结
束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构 束之日起的 1 个月内向中国证监会和证券
和证券交易所报送季度财务会计报告。 交易所报送并披露季度报告，第一季度报告
上述财务会计报告按照有关法律、行政 的披露时间不得早于上一年的年度报告。
法规及部门规章的规定进行编制。 上述年度报告、半年度报告、季度报告
按照有关法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的规定进行编制。
第一百六十八条 公司利润分配政策为： 第一百七十九条 公司利润分配政策为：
...... ......
董事会提出的利润分配方案需经董事会 董事会提出的利润分配方案需经董事
过半数以上表决通过并经二分之一以上独立 会过半数以上表决通过并经过半数独立董
董事表决通过，并提请股东大会审议批准。 事表决通过，并提请股东大会审议批准。公
公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进 司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行
行利润分配预案的，还应说明原因，独立董 利润分配预案的，还应说明原因，独立董事
事应当对此发表独立意见，并提请股东大会 应当对此发表独立意见，并提请股东大会审
审议批准。 议批准。
...... ......
公司原则上采取年度利润分配政策，公 公司原则上采取年度利润分配政策，公
司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况 司召开年度股东大会审议年度利润分配方
及资金需求计划提出中期利润分配预案，并 案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
经临时股东大会审议通过后实施。 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会
...... 审议的下一年中期分红上限不应超过相应
期间归属于公司股东的净利润。董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
......
现金分红在本次利润分配中所占比例
为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
第一百七十一条 公司聘用取得“从事证券相 第一百八十二条 公司聘用符合《证券法》
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
业务，聘期 1 年，可以续聘。 期 1 年，可以续聘。
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十 第一百九十六条 公司有本章程第一百九
四条第（一）项情形的,可以通过修改本章程 十五条第（一）项情形的，可以通过修改本
而存续。 章程而存续。
依照前款规定修改本章程,须经出席股 依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上
过。 通过。
第一百八十六条 公司根据本章程第一百八 第一百九十七条 公司因本章程第一百九十
十四条第（一）项、第（二）项、第（四） 五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
项、第（五）项规定而解散的，应当在解散 第（五）项规定而解散的，应当在解散事由
事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清 出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。
算。清算组由董事或者股东大会确定的人员 清算组由董事或者股东大会确定的人员组
组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权 成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算 可以申请人民法院指定有关人员组成清算
组进行清算。 组进行清算。
第二百条 公司指定《中国证券报》、《证券 第二百一十二条 公司指定《中国证券报》
时报》中的一家或多家报刊和上海证券交易 《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》
所网站以及其他中国证监会指定的信息披露 中的一家或多家报刊和上海证券交易所网
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第二百〇九条 公司、股东、董事、监事、高 第二百二十一条 公司、股东、董事、监事、
级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
先行通过协商解决。协商不成的，通过向有 当先行通过协商解决。协商不成的，通过向
管辖权的人民法院起诉诉讼解决。 有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第二百一十一条 本章程所称“以上”、“以 第二百二十三条 本章程所称“以上”、“以
下”、“以前”、“至少”、“达”都含本 下”、“至少”、“达到”、“达”都含本
数；“不足”、“少于”、“低于”、“多 数；“以外”、“不足”、“多于”、“少
于”“过”不含本数。 于”、“低于”、“过”、“超过”不含本
数。
第二百一十四条 本章程经公司股东大会审 第二百二十六条 本章程经公司股东大会审
议通过后，自公司首次公开发行股票并上市 议通过之日起施行。
后实施。修改本章程的，须经公司股东大会
审议通过后生效。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，将
进行相应调整。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同意并提请股东大会
授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案
手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
因修订后的《公司章程》第十一条对高级管理人员范围的调整，公司区域总
经理曾真先生在公司职位不变，但不再纳入高级管理人员范围。该变动在股东大
会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。
二、制定及修订部分公司治理制度情况
是否提交股东大
序号 制度名称 制定/修订
会审议
上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第五次会议审议通过，其中第 1-3、9、11-14、16-17 项制度尚需提交公司
届监事会第五次会议审议通过之日起生效实施。
修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文详见上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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