证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召 开了
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东
大会的议案》，拟于2024年3月27日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）业
务规则和公司章程等相关规定。
现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2024年3月27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年3月27日上午
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年3月27日9:15-15:00任意时间。
召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在 本次会议
网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司11楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打√
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的议案
》
《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注
册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》
√作为投
票对象的
子议案数
：（9）
决议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其它议案均为 普通决议
事项。
三、会议登记等事项
公司董事会秘书办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的 ，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件3），并附身份证及股东证券账户，以便登记确认。相关信息请
在2024年3月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，
请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：俞贤萍 吴文静
联系电话：0519-88798286
电子邮件：hy@cn-huayang.com
通讯地址：江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股 份有限公
司
邮编：213104
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
特此公告。
江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）， 具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
对本次股东大会的非累积投票议案议案填报表决意见：同意、反对 、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议 案与具体
提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江苏华阳智能装备股份有限公司：
兹委托 女士/先生（身份证件号码： ）
代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第一次 临时股东大
会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项 进行投票
表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打√的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改
〈公司章程〉的议案》
《关于新增部分募投项目实施主体和实施地
款以实施募投项目的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
√作为投票
案数：（9
）
《关于修订<防范大股东及其他关联方资金
占用制度>的议案》
《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案
》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件
）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
之日止。
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
表决。
委托人姓名/名称：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人（签名/签章）：________________
委托日期：_____年____月____日
附件3：
江苏华阳智能装备股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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