证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-022
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
式召开。
士和汪宇女士以通讯方式参会。
证券事务代表现场列席会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司业务发
展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵
循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的内容和额度。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，因 13 名激励对象的用人单位已不再是公司的控股子公司，该 13 名
激励对象已不再属于激励对象的范围；2 名激励对象经批准已分别从公司及子公
司辞职；前述 15 名激励对象已失去参与公司第二期股权激励计划的资格。根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》的有关规定，监
事会同意将前述 15 名激励对象尚未解除限售的合计 7.75 万股限制性股票由公司
统一回购注销，首次授予限制性股票的回购价格为 24.19 元/股。本次回购注销事
项的审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，
须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
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