证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-008
江苏华阳智能装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏华阳智能股份有限公司（ 以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
午 13:00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持，董事会秘书列席会议。会
议的召集和召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律法规和（ 公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月。本次募集资金置换行为符合（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的（ 关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》
公告编号：2024-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：本次新增部分募投项目实施主体和实施地点及向子公
司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的内容和决策程序均符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定；
本次事项符合公司业务发展需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为
公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（ 关于新
增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款
以实施募投项目的公告》 公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进
行现金管理不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。
因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的（ 关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求的原则下，使用闲置自有资
金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理
财。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的（ 关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据（ 中华人民共和国公司法》
上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，与会监事经认真阅读后，一致同意对（ 监事会议
事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏华阳智能装备股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
