证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-008
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十五次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方式送达各位
董事，会议于 2024 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司
及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请
银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：
公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议
审议通过本议案。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受
公司及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行
售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》
（公告编号：
公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议
审议通过本议案。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供
担保的议案》
具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请
银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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