证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-016
锋尚文化集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届监
事会第十七次会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 27 日以邮件的形式送达公司
全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由
监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况、
未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，监事会对此无异议，同意按此
方案实施。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情
况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年
度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现
发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现
阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内
公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 5 名
激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；公司 2021 年限制性股票
激励计划中预留授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格；公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年度业绩未达到业绩考核目标，对
应的解除限售比例 30%不得解除限售，公司将已获授但尚未解除限售的合计
相关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合法律法规等有关规定。本次回购
注销不影响本次激励计划的实施。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项
的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划》等的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票共计 47.8800 万股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于
市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行
了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情
况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意 2024 年度日常关联交易预
计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
关联监事李建先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
监事会
二〇二四年三月九日
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