证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—008
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召
开第八届监事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8
日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2024 年度项目投资计划》
；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《公司“十四五”发展规划中期调整方案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于向公司全资子公司包头华美稀土高科有限公
司增资的议案》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于对公司控股子公司内蒙古稀宝通用医疗系统
有限公司实施解散清算的议案》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司
报废处置资产的议案》
；
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—008
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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