证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-014
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 4 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2024 年第一次临时会议通知，会
议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路
监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案有效期的议案》
公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事
会 2023 年第一次临时会议、2022 年年度股东大会，审议通过了公司拟向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”
）
的方案。根据上述会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算
（即
满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发行方案有效期至前
次有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 5 月 11 日）。
除上述延长本次发行方案有效期外，本次可转债发行方案的其他事项
和内容保持不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
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