证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－002
浙江建业化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月26日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。
本次会议于2024年3月7日以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3
名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券
交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际
情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地
反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未
发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情
况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，
一致同意公司2023年年度利润分配方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子
公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额
度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为： 在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和
全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和
相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计
工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
报告审计和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
股票并调整回购价格的议案》
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项均符合相关法
律法规的要求，程序合法合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状
况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的
公告》（2024-007）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
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