证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-003
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豁免本次会议通知时限要求。
召开;
晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议);
公司全体监事、部分高级管理人员列席;
子科技股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世,经公司全体董事一致同意,选举
郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,因此
公司法定代表人也将变更为郭丽勤女士,并由董事会授权公司相关部门办理工商
登记变更手续。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决通过。
鉴于公司董事会成员人数变动,为确保董事会各专门委员会正常运作,并充
分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,同意对董事会各专门委员会成员作如
下调整:
战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生,由郭
丽勤女士担任主任委员;
审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生,由赵晓明先生担
任主任委员;
提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生,由曾旻辉先生担
任主任委员;
薪酬与考核委员会保持不变,委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾旻辉先生,
由陈立新先生担任主任委员。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决通过。
经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任郭丽勤女士为公司总经
理,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决通过。
上述事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选
举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》(公告编号:
三、备查文件
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会