证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-012
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公
司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产
经审计净资产 44.11%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最
近一期经审计净资产 76.18%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限
公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请借款提供担保，新疆
宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称
“宜化集团”）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等
担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供对
外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情况如下：
担保的贷
借款 借款金额 担保 担保的贷 担保 担保
债权人 款本金
人 （万元） 人 款期限 期限 方式
（万元）
中 国 农 业 银行股份有
限公司三峡分行
中 国 建 设 银行股份有
限公司宜昌猇亭支行
中 国 银 行 股份有限公
司三峡分行
中 国 工 商 银行股份有
限公司三峡猇亭支行
兴 业 银 行 股份有限公
司乌鲁木齐分行
湖 北 宜 化 集团财务有
限责任公司
昆 仑 银 行 股份有限公
司乌鲁木齐分行
南洋商业银行（中国） 连带
新 疆 有限公司 20,000 7,119.40 2年 3 年 责任
公司
宜化 保证
中 国 光 大 银行股份有
限公司乌鲁木齐分行
中 国 光 大 银行股份有
限公司宜昌分行
交 通 银 行 股份有限公
司宜昌分行
交 通 银 行 股份有限公
司乌鲁木齐分行
平 安 银 行 股份有限公
司深圳分行
中 国 工 商 银行股份有
限公司三峡猇亭支行、
中 国 银 行 股份有限公
司 三 峡 分 行和湖北宜
化 集 团 财 务有限责任
公司
合计 474,266 — 168,824.47 — — —
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关
规定，新疆宜化为公司关联法人，本次交易构成关联担保，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第十届董事会第三十一次会议以
司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈
腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。
上述议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第三十一次会议审议。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的
核查意见。
在过去 12 个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司
已发生的未履行股东大会审议程序的关联交易总额为 20,390.27 万元
（见下表），与本次关联担保事项累计金额为 189,214.74 万元，累计
金额占公司最近一期经审计净资产的 40.46%。根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，本议案须提交公司
股东大会审议，关联方宜化集团将回避表决。
累计计算的各单项交易情况
交易金额 董事会审议情
序号 关联人 交易内容 披露索引
（万元） 况
详见 2023 年 10 月 28 日巨潮
宜化集团及 经第十届董事
其控股子公 11,500.00 会第二十一次
联交易预计。 日常关联交易预计的公告》
司 会议审议通过
（公告编号：2023-099）
详见 2023 年 12 月 26 日巨潮
公司与宜化集团对湖 经第十届董事 资讯网《关于对湖北宜化新
限公司同比例增资。 会议审议通过 联交易的公告》（公告编
号：2023-119）
湖北宜化集 公司将部分废旧物资
设备制造安 集团化工机械设备制 审议标准
装有限公司 造安装有限公司。
合计 — — 20,390.27 — —
二、被担保人基本情况
企业名称：新疆宜化化工有限公司
法定代表人：熊俊
成立日期：2010 年 03 月 11 日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：450,000 万元
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路 20 号
（彩北产业园）
主营业务：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电
石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、
煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售等。
股权结构：宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“新发投”）
持有新疆宜化 39.403%的股权，公司持有新疆宜化 35.597%的股权，
宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）持有新疆宜化
实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。
单位：万元
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产 1,276,946.99 1,289,658.36
净资产 131,751.88 129,687.28
项目 2024 年 1 月（未经审计） 2023 年度（未经审计）
营业收入 32,618.80 428,964.79
净利润 2,064.60 -496.26
构成关联关系。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保范
围、担保期限、担保的贷款期限等条款由公司与相关方在股东大会批
准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
四、担保目的及影响
公司为重要参股公司新疆宜化融资事项提供担保，主要目的为满
足其生产经营及项目建设资金需要，持续获得良好投资回报。新疆宜
化经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司按照 35.597%的
持股比例提供担保，其他股东按照 64.403%的比例提供同等担保，本
次担保整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为 0 万元。
六、相关意见
公司于 2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会
议。会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。本次会议以
司提供担保暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董
事会第三十一次会议审议。
为满足新疆宜化经营资金需要，公司拟按持股比例，为其向金融
机构申请的借款提供相应担保。新疆宜化经营状况正常，具有偿债能
力，担保风险可控。公司提供担保的比例未超过持股比例，新疆宜化
其他股东及宜化集团单独或共同为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化
为公司对其担保提供保证反担保，担保方式公平、对等，未损害上市
公司利益。
经核查，保荐人认为：公司本次为参股公司提供担保暨关联交易
事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事专门会议审议同意，
履行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东大会审议通过，符
合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司全体
股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次为参股公司提供
担保暨关联交易事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，对外担保总余额为 672,520.67 万元，占公司最
近一期经审计净资产 143.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 356,225.59 万元，占公司最近一期经审计净资产
占公司最近一期经审计净资产 67.64%；担保债务未发生逾期。
八、备查文件
次会议决议；
会议决议；
为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见；
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