证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-018
上海之江生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3
月 2 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主
席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议
合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不
存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：
回避。
避。
公司监事会认为：公司预计与关联方发生的各项关联交易符合公司的日常经
营需要。关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形
成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，公司监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司监事会
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