证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开
第八届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日
以通讯表决方式召开。会议应参加董事 14 人，实际参加董事 14 人。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2024 年度项目投资计划》
；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《公司“十四五”发展规划中期调整方案》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于向公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司
增资的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于对公司控股子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有
限公司实施解散清算的议案》
；
按照国企改革剥离“两非两资”及内蒙古自治区国资委推进优化
整合企业内部资源工作要求，鉴于公司控股子公司内蒙古稀宝通用医
疗系统有限公司（以下简称稀宝通用）从事的医疗器械经营业务与公
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
司战略协同性不强且经营业绩不及投资预期，综合考虑各方面因素，
公司拟对稀宝通用实施解散清算。
公司名称：内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司
统一社会信用代码：91150291MA0PWBWC6P
注册资本：9803.92 万元人民币
成立时间：2018 年 5 月 25 日
法定代表人：银建伟
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土应用产业园稀土
大街 8-03 号
经营范围：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；医护人员防护用品生产
（Ⅱ类医疗器械）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输
（除网络货运和危险货物）；可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制
造;第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生
产;医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人
员防护用品零售;医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电
子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；
电子元器件零售；机械设备销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；
汽车新车销售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业
管理；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医院管理；企业管
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）
北方稀土 657.56 51
北京龙凯国际进出口有限公司 649.20 49
财务状况：
单位：万元
年度 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
财务指标 （未经审计） （经审计）
总资产 1,531.19 2,341.59
净资产 1,037.15 1,049.23
（未经审计） （经审计）
营业收入 832.56 767.47
净利润 -12.09 -352.01
稀宝通用非失信被执行人。公司未向其提供担保。
因稀宝通用股东均未完成认缴出资，根据《最高人民法院关于适
用<公司法>若干问题的规定》关于“公司解散时，股东尚未缴纳的出
资均作为清算财产”的司法解释，稀宝通用财产不足以清偿全部债务
时，债权人有权主张未缴出资股东对稀宝通用债务承担连带清偿责任。
依据稀宝通用当前账面资产状况，预计稀宝通用财产可以实现对全部
债务的清偿，具体资产实际价值及资产分配金额以解散清算执行结果
和会计师事务所审计结果为准。
解散清算注销后，稀宝通用不再纳入公司合并报表范围。稀宝通
用主要财务指标占公司相关指标的比重很小，解散清算稀宝通用不会
对公司生产经营及财务报表产生重大影响。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
董事会授权公司经理层办理包括但不限于指派工作人员、履行后
续相关决策、签署相关协议等与解散清算注销稀宝通用有关的具体事
务。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司报
废处置资产的议案》；
为提高资产运营效率，公司全资子公司包头华美稀土高科有限公
司（以下简称华美公司）按照公司《固定资产管理办法》《资产运营
管理办法》要求，拟对其部分无法利用、腐蚀磨损严重存在安全隐患
的设备进行报废处置。
华美公司本次拟报废处置的生产设备及附属设施等资产共计 314
项，资产原值 23,985,209.74 元，资产净值 5,608,538.81 元。
公司同意华美公司对上述资产予以报废处置。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于制定公司<外部董事工作经费管理办法>的议案》；
为充分保障公司外部董事行使职权，发挥外部董事参与决策作用，
提升公司治理水平，同时规范外部董事工作经费的使用与管理，根据
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
《独立董事工作规则》等规定，结合公司实际，公司制定《外部董事
工作经费管理办法》
。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）通过《关于聘任高级管理人员的议案》
；
为贯彻落实国家战略、支持西部大开发、促进区域协调发展和培
养锻炼青年人才，按照中央组织部《关于做好第 24 批博士服务团有
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
关工作的通知》
（人才函字〔2024〕33 号）要求，经中央组织部审定，
向内蒙古自治区选派了新一批博士服务团，韩瑞先生作为博士服务团
成员被分配到公司挂职服务。
根据《公司法》、公司《章程》和公司《高级管理人员工作规则》
等规定，结合公司发展需要，经公司总经理瞿业栋先生提名，并经公
司董事会提名委员会审查，董事会聘任韩瑞先生为公司副总经理，自
本次董事会审议通过后履行副总经理职责，任期与公司第八届董事会
一致。韩瑞先生简历见附件。
董事会提名委员会 2024 年第一次会议于本次董事会前审议了本
议案，对韩瑞先生的任职资格及工作履历等资料进行了审查。提名委
员会认为，韩瑞先生符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所
及公司《章程》等规定的上市公司高级管理人员任职资格要求，具备
担任公司高级管理人员的任职资格和能力。全体委员一致同意本议案
并提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007
附件
韩瑞先生简历
韩瑞，男，1985 年 11 月出生，2013 年 10 月参加工作，中共党
员，博士研究生，正高级工程师。
公司功能材料研究所永磁材料研究部副主任、功能材料研究院永磁材
料研究部副主任；2023 年 6 月至今，任中国钢研钢铁研究总院有限
公司功能材料研究院院长助理。
首页
微信公众号
证券之星APP
