证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-017
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2024 年 3 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司
实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2024
年 3 月 7 日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司开展的外汇
套期保值业务与日常经营需求紧密相关，有助于公司规避外汇市场的风险，具有充
分的合理性和必要性，且公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，采取了切
实可行的风险控制措施，有助于防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成
不利影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意本议案并同意将其提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司出具的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，充分论证了开展外汇套期保值业务
的必要性及可行性。公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不
存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同
意本议案并同意将其提交公司董事会审议。
特此公告。
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