证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-013
华安证券股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表
决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司独立董事曹啸于 2024
年 1 月本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
会议同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。
公司董事会提名委员会对韩东亚先生的任职资格进行了审查，认为韩东亚先
生符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证
券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
韩东亚先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。韩东亚先生简历请见本公告附件。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举陈乐乐先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四
届董事会任期一致。
陈乐乐先生，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾
任安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处（投资发展部）职员，投资发展
部发展规划室（投资管理室）副主任；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部
发展规划室（投资管理室）副主任，投资发展部主管、高级主管，战略投资部高
级主管、副部长、部长。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长，
兼任皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司副董
事长、安徽交控金石私募基金管理有限公司副董事长。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
附件：
韩东亚先生简历
韩东亚先生，1975 年 10 月生，管理学博士学位。曾任亳州市委宣传部科员、
副主任科员，合肥市民族事务委员会副主任、党组成员、党总支书记，肥东县委
常委、县纪委书记、县行政服务中心党工委书记、县人民政府副县长，安徽合肥
商贸物流开发区管委会主任、党工委书记，安徽公共资源交易集团有限公司董事、
总经理。现任安徽大学数字经济研究中心主任、中国(安徽)自由贸易试验区研究
院执行院长、博士生导师，安徽省人民政府参事室特约研究员，安徽省第十三届
政协委员。
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