山东联科科技股份有限公司
司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健
康发展。
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认
真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培
训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、
客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 会议审议主要事项 会议时间
第二届董事会第 案》；
十三次会议 7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；
情况及2023年度薪酬方案的议案》；
请综合授信额度的议案》；
保理业务的议案》；
机构理财产品的议案》；
的议案》；
方案的议案》；
预案的议案》；
方案论证分析报告的议案》；
募集资金使用可行性分析报告的议案》；
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
报规划的议案》；
；
向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
第二届董事会第 1、《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》
十四次会议 2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
方案(修订稿)>的议案》；
第二届董事会第
票预案(修订稿)>的议案》； 2023年04月10日
十五次会议
票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》；
票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》；
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订
稿)>的议案》；
议案》
案》；
第二届董事会第 5、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股
十六次会议 票预案(二次修订稿)>的议案》
票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修
订稿)>的议案》。
竞价结果的议案》；
议的议案》；
募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；
股票方案的议案》；
第二届董事会第
十七次会议
预案(三次修订稿)>的议案》；
方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》；
募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》；
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(三次修订
稿)>的议案》；
信额度的议案》；
分达成的议案》；
案》；
第二届董事会第
十八次会议
的议案》；
案》
第二届董事会第 目的议案》；
十九次会议 2、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的
议案》
第二届董事会第 金及已支付发行费用的议案》；
二十次会议 2、《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以
募集资金等额置换的议案》；
第二届董事会第 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
二十一次会议 告》；
第二届董事会第
二十二次会议
第二届董事会第 1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
二十三次会议 2、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第
二十四次会议
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
具体情况如下表：
会议届次 会议类型 参会股东持股比例 召开日期
以上股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项
作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，
上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、
稳健、可持续发展。
二、公司经营情况
公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆
满完成了各项任务指标。2023年度，实现营业收入19.17亿元，同比增长4.45%；
实现净利润1.70亿元，同比增长51.09%；其中，归属于母公司的净利润为1.69亿
元，同比增长51.27%。
三、独立董事出席董事会及工作情况
章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规
范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了
许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东
的合法权益发挥了重要作用。
四、董事会2024年重点工作安排
公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，
扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领
导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，通过开拓
市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产业链协同，从产品升
级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动公司实现
高质量发展。
健全安全生产规章制度和安全操作规程；深入排查风险隐患，及时督促整改，堵
漏洞、补短板、强弱项，落实各项防范措施，坚决防止各类事故发生；加强员工
安全知识培训和日常演练，提升自身应急处置能力，提高员工的安全意识和安全
行为；要紧绷神经，全面压紧压实安全责任链条，以最高标准、最严要求，努力
构建公司安全生产环境。
产品增量的同时，加大对公司新产品在客户中的推广；重点推进新领域产品的开
发推进；抓住二氧化硅、炭黑新的发展方向，以新产品在客户处的开发，带动传
统产品在客户中的开发，进一步提升公司的影响力；瞄准细分行业龙头，以工艺
创新、技术创新寻求合作突破；整合和提升公司技术研发平台，强化公司技术研
发，注重优势技术吸收整合，加速技术迭代，以创新之变应对市场之变，保持企
业发展动力。
的各个环节，在稳定现有供应商的基础上，开发有潜力的供应商，不断优化供应
商体系，推动公司供应链管理迈上新台阶；继续深入推进6S精益化管理，不断完
善ERP信息化建设，切实提升管理效率；加大高层次人才引进力度，做好高端人才
储备，改革用人机制，完善人才激励制度，实现利益共享。推进企业文化建设，
构建长效文化养成机制，创建开放共享、互融共促的文化氛围，提升团队凝聚力。
范、透明的上市公司运作体系；持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不
断完善风险防范机制；积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多
渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者
之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根
据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发
展。
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