证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-018
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式
发出通知，2023 年 3 月 7 日在公司大会议室现场召开。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家
清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司
第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名由
公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名由公司职工代表
大会选举产生。第八届监事会任期自公司股东大会选举通过
之日起三年。
根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第
二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，经公司监事会
审核，提名陈演先生、程键先生和张成东先生为公司第八届
监事会非职工代表监事候选人，简历详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-025）
。与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工
监事组成公司第八届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，
公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》
等有关规定履行职责。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的
方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
第七届监事会第二十七次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
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