证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-017
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式
发出通知，2024 年 3 月 7 日在公司大会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯
表决方式出席会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生
以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八
届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第
八届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自
公司股东大会选举通过之日起三年。
根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二
大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提
名委员会资格审查通过，董事会提名郑景昌先生、林中先生、
陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生和黄明耀先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，简历详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-025）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事
就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法
规和《公司章程》等有关规定履行职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的方
式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八
届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。根据
公司第一大股东福建建工集团有限责任公司推荐，经公司董
事会提名委员会资格审查通过，董事会提名蔡宁女士、罗元
清先生和陈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，简
历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证
书，公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材
料，深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可
提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就
任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和
《公司章程》等有关规定履行职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的
方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第二
次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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