大连美吉姆教育科技股份有限公司
大连美吉姆教育科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次独
立董事专门会议，于2024年3月6日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实
到独立董事3人，会议由全体独立董事共同推举丁瑞玲女士主持，会议的召开符
合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案:
天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟
咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司由天津美格吉姆教育科技有
限公司 100%持股，境外公司 Blue skyline holding Inc.持有天津美格吉姆教育
科技有限公司 100%股权，详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》的《关
于重大资产重组交易对方<关于避免竞争的承诺>及相关<股权托管协议>履行情
况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎性原则，2024 年度，公司将
天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询
管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计
事项履行关联交易审批程序。
在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君任职 Gym Consulting,LLC
董事、任职 Abrakadoodle Inc.董事长，且 Gym Consulting,LLC、Abrakadoodle
Inc.均为过去十二个月内公司董监高持股大于 5%的企业，公司及子公司与 Gym
Consulting,LLC、Abrakadoodle Inc.之间的交易构成关联交易。
受宏观经济下行、人口出生率下降、商业综合体经营变化、加盟商资金压力、
人员流失等因素影响，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店
措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计
的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易
的上限额度进行下调。公司结合实际情况对2024年度日常关联交易预计金额进行
了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
对于公司2024年度计划进行的关联交易金额，公司业务部门已进行了评估和
测算。公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，交易价格
公允合理，关联交易过程公平、公正、公开，不存在损害公司和股东特别是中小
股东利益的情形。
基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过该议案，我们同意将公司及
子公司关于调整2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会第二
十六次会议审议。（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二次独立董事专门会议决议之签
字页）
独立董事签字：
_____________ ______________ _____________
丁瑞玲 Longsen Ye（叶龙森） 冯俊泊
大连美吉姆教育科技股份有限公司
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