证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-007
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
二、董事会会议审议情况
；
根据公司章程的相关规定，公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治
理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对候选人个人履历、教育背景、任职资格、提名程
序等进行了审查，认为李光亚先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合
法。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。
公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场会议和网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案：
；
。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日
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