证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-010
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2024 年第一次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月
下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议
由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见
证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
-1-
现场 出席 本次 股 东大 会的 股 东及 股东 代表 共 3 人， 代 表股 份
回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 28 日公司总股本
大会网络投票的股东共 18 人，代表股份 837,261 股，占公司有表决权总
股份数的 0.0942%。
出席本次股东大会的股东及授 权代表共 计 21 人，代表公司股 份
者及授权代表共计 19 人，代表公司股份 24,645,417 股，占公司有表决权
总股份数的 2.7729%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）
审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
总表决情况：同意 254,166,057 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
持有公司万顺转 2 的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，
其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。
（二）审议通过《关于增加 2024 年度担保额度预计的议案》
-2-
总表决情况：同意 254,121,057 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,993,756 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.3559％；反对 651,661 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案中，议案一、二经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师
见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大
会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
-3-
决议》
；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
