证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-012
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会 议通知于
议提前通知的义务，会议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司将注册地址由“济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼
（创业广场B座）一层，邮政编码：250101”，变更为“山东省济南市高新区
舜华路街道舜泰北路789号B座20层，邮政编码：250101”，并修改《公司章
程》中相关内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。
关于召开2024年第二次临时股东大会的具体通知内容详见公司2024年3月7
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
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