证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-005
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第六
届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件
或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席
的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
展期暨关联交易的议案》
；
称“中原金控”
）借入人民币 1.05 亿元委托贷款。根据实际经营
的需要和资金安排情况，董事会同意公司向中原金控申请将借入
的人民币 1.05 亿元委托贷款展期至 2024 年 12 月 31 日。借款年
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化利率 6.5%不变，公司可随时提前还款。担保方式不变，仍以公
司全资子公司昆山新宁物流有限公司自有不动产提供抵押担保；
以公司持有的安徽皖新供应链服务有限公司17%股权提供股权质
押担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有
限公司提供连带责任保证。
提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
办理上述借款业务相关事宜，代表公司签署上述借款业务及与该
业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律
文件。
公司独立董事已对上述事项进行了事前审核，一致同意该事
项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。
本议案尚需提交股东大会审议，关联方河南中原金控有限公
司回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事田旭先生、胡适涵先生回避表决。
暨关联交易的议案》
；
河控股”
）借入人民币 1.05 亿元委托贷款。根据实际经营的需要
和资金安排情况，董事会同意公司向大河控股申请将借入的人民
币 1.05 亿元委托贷款展期至 2024 年 12 月 31 日。借款年化利率
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子公司南宁市新宁供应链管理有限公司自有不动产提供抵押担
保；以公司持有的昆山新宁物流有限公司、江苏新宁供应链管理
有限公司、成都高新区新宁物流有限公司的 100%股权及安徽皖
新供应链服务有限公司 15%股权提供股权质押担保；以昆山新宁
物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有限公司提供连带责
任保证。
提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
办理上述借款业务相关事宜，代表公司签署上述借款业务及与该
业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律
文件。
公司独立董事已对上述事项进行了事前审核，一致同意该事
项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。
本议案尚需提交股东大会审议，关联方大河控股有限公司回
避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。
；
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理
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办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的
规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了
修订。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关
人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东
大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止，具体修订
内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（1）、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的
议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细
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则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细
则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（8）、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细
则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（9）、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（10）、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案的子议案 1 至 4 项尚需提交股东大会审议，其余制度
经董事会审议通过之日起生效。
案》;
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事
会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理刘
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瑞军先生不再担任审计委员会委员职务，增补董事张松先生为公
司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
调整前董事会审计委员会构成：
南霖（主任委员、独立董事）
、王国文（独立董事）、刘瑞军
调整后董事会审计委员会构成：
南霖（主任委员、独立董事）
、王国文（独立董事）
、张松
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》。
经审议，公司拟定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30
在河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150
号兴邦大厦 9 楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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