证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-009
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知已于 2024 年 2 月 24 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根
据相关法律法规拟定了《天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（修订稿）》及其摘要，对公司 2022 年限制性股票激励计划中第二类限制
性股票的股票来源进行了调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事国占昌、王发、高建系关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直
接提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司独立董事意见如下：
公司此次对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中第二类限制
性股票股票来源的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，本次修订
不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意实行《2022 限制性股票激励
计划（修订稿）》及其摘要，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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