证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-024
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和经营发展需
要，与成都小储新能源有限公司（以下简称“成都小储”）共同投资设立四川金时
恒鼎科技有限公司（以下简称“金时恒鼎”），注册资本 2,000 万元，其中公司出
资 1,800 万元，持有金时恒鼎 90%股权；成都小储出资 200 万元，持有金时恒鼎 10%
股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公
司总经理审批权限范围内，无需董事会和股东大会批准。本次对外投资不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称 成都小储新能源有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91510104MACN1M304B
注册资本 500 万（元）
法定代表人 洪咏琴
住所 四川省成都市锦江区顺城大街 127 号 1 栋 1 单元 15 层 1513 号
成立日期 2023 年 6 月 29 日
营业期限 长期
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；节能管理服务；电
经营范围 力行业高效节能技术研发；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热
利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能
发电技术服务；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；工
程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 500 100%
务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利
益倾斜的其他关系。上述交易对方不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
行政审批局颁发的《营业执照》，金时恒鼎基本情况如下：
企业名称 四川金时恒鼎科技有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码 91510112MADD1QEP2J
注册资本 贰仟万元整
法定代表人 李杰
四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5
住所
层1号
成立日期 2024 年 3 月 4 日
营业期限 长期
一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；
储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新
能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输
配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；电力电子元器件销
经营范围
售；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电
气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
出资额
序号 股东名称 持股比例（%） 出资方式 资金来源
（万元）
合计 2,000 100% / /
四、对外投资合同的主要内容
（一）协议各方
甲方：四川金时科技股份有限公司
乙方：成都小储新能源有限公司
（二）投资协议主要内容
第一条 新设公司基本安排
名称以市场监督管理部门核准的为准，以下简称“公司”）。
【四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）】。
【一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力
行业高效节能技术研发；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制
设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；新能源原动设备制造；研发、销售计算机软硬件、电力设备、电气设备；电力
设备、电气设备安装工程、网络工程施工（工程类凭资质许可证经营）；充电桩销
售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；新能源发电设备、分布式电源
及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施
准入特别管理措施的除外）】。
第二条 注册资本
认缴出资额 出资 出资
序号 股东姓名/名称 出资时间
（万元） 方式 比例
四川金时科技股份 10 日内，缴纳第一笔出资 900 万元；
有限公司 2.自公司取得《营业执照》之日起 3
年内缴纳第二笔出资 900 万元。
成都小储新能源有 10 日内，缴纳第一笔出资 100 万元；
限公司 2.自公司取得《营业执照》之日起 3
年内缴纳第二笔出资 100 万元。
合计 2000 / 100% /
第三条 出资证明书
公司成立后，按期足额缴纳出资的出资人有权要求公司向其及时签发出资证明
书，出资证明书由公司盖章。
第四条 股东名册
公司成立后，应依法置备股东名册。记载于股东名册的股东，可以依股东名册
主张行使股东权利。公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事
项发生变更的，应当办理变更登记。
第五条 公司设立登记
性和合法性，并承担法律责任。
第六条 出资人权利
有的权利。
第七条 出资人义务
赔偿责任。
担的义务。
第八条 股权的转让
诺不转让、质押或以其他方式处分其持有的股权。前述期限届满后，股权的转让按
照第 8.2 款规定执行。
股东向公司股东以外的人转让股权，必须经其他股东全部同意。股东应就其转
让事项书面通知其他股东征求意见。其他股东不同意转让的，不同意转让的股东应
当购买该转让的股权；符合转让条件后三十（30）日不购买的，则视为同意转让。
经其他股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
有效法律法规或政策的，甲方有权要求按届时的股权评估价收购乙方持有的公司股
权，乙方承诺配合办理相关转让手续。
并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载，并应向公司登记机
关办理变更登记手续。
括乙方股东内部）转让股权的，则甲方在同等条件下享有优先购买权。具体内容约
定详见本协议：附件二：成都小储新能源有限公司股东承诺。
第九条 费用承担
保筹备相关费用支出合法合规。因公司筹备工作产生的费用由甲方先行统筹安排，
在公司成立后，由公司据实结算支付。
生的费用按双方的认缴出资比例进行分摊。
第十条 经营期限
实缴出资比例进行分配。
第十一条 法人治理
事、监事以及经营管理层，按照法律法规和公司章程行使职权。
构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
行董事同时为公司法定代表人。
第十二条 财务、会计
务、会计制度，接受财政、审计、税收等政府有关部门和股东的监督和指导。
名义开立账户存储。
第十三条 违约责任
约方限期实缴到位，违约方逾期仍未实缴到位的，自规定的出资期限届满次日起，
违约方应向守约方支付其应缴纳而未缴纳出资额的万分之五/日作为违约金。逾期 30
日仍未履行的，经守约方一致同意，可以股东会决议（违约方需回避表决）解除违
约方的出资人资格。
客观上已无法整改的，需按公司注册资本的 10%支付违约金。
的一切费用。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是公司基于整体战略布局和经营发展需要，通过与成都小储合作，
发挥各自优势，旨在推进公司向新能源业务领域的布局、延伸，有利于进一步提升
公司综合竞争力和整体价值，实现公司长期战略发展目标。
虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的审慎决
策，但是投资控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定
性。控股子公司未来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营
风险、财务风险等各项经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资有利于公司长期可持续发展，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
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