证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-007
上海华峰超纤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五
届董事会第十三次会议审议通过了《召开2024年度第一次临时股东大会》的议案，
董事会决定于2024年3月22日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会。现将本
次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事
会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定；
（四）会议召开的日期、时间：
网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。
人出席现场会议。
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年3月15日。
（七）会议出席对象：
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。
（授权委托书式
样详见附件2）
。
（八）会议召开地点
上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议表决的提案如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
特别提示：
月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
开披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
）
三、会议登记事项
（一）登记方式
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股
凭证办理登记。
人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
为准（不接受电话登记）
。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和
参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。
（以邮件或传真方式进行
登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）
（二）登记时间：2024年3月20日（星期三），上午8:30—11:30，下午13:30—17:00
（三）登记地点：上海市金山区亭卫南路888号 上海华峰超纤科技股份有限公
司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
电话：021-57243140 传真：021-57245968
电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com
地址：上海市金山区亭卫南路888号 邮编：201508
六、备查文件
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
上海华峰超纤科技股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海华峰超纤科技股
份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示
备注：该列 表决意见
提案
提案名称 打勾的栏目
编码 同意 弃权 反对
可以投票
非累积投票提案
注：对于非累积投票提案，请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√；
每项均为单选，多选无效，不选视为弃权。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单
位的应加盖单位公章）；如授权委托书为两页及以上的，请在每页上签字盖章。
附件 3：
上海华峰超纤科技股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码/证件
姓名或名称
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
复印件；
（见附件2）及提供受委托人身份证复印件。
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