股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-007
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任
期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选
举。现将公司第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届
选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，
可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股
份总数 3%以上的股东有权向公司第七届董事会书面推荐第八届董事会非独立
董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股
份总数 1%以上的股东有权向公司第七届董事会书面推荐第八届董事会独立董
事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2024 年 3 月 13 日 17:30 前，按本公告载明的方式向公
司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受董事候选
人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人
选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议；
（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股
东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺所提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、
独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍按有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司董事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，
并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任
公司董事：
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
五年；
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
员，期限尚未届满；
（二）独立董事任职资格
经验；
程》规定的其他条件。
专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业
岗位有五年以上全职工作经验。
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
真实、准确、完整以及保证当选后切实履行董事职责；
表，以及独立董事培训证书复印件或承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书的承诺书（原件备查）；
（二）推荐人若为公司股东，则应同时提供下列文件：
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：朱善敏
电话：0756-8676888
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8 号公司证券部
邮编：519060
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
附件：
广东溢多利生物科技股份有限公司
第八届董事会董事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人名称 推荐人证件号码
推荐人联系方式
推荐人持有股数
推荐的候选人类别（请在 □独立董事 □非独立董事
相应类别前打“√”）
候选人信息
姓名 证件号码
性别 电话
传真 电子邮箱
任职资格：是否符合本公
□是 □否
告规定的条件（请在相应
选项前打“√”）
简历（包括学历、学位、职
称、详细工作履历、兼职情
况等）
其他说明 （注：指与上市
公司或其控股股东及实际
控 制 人 是 否 存 在 关 联关
系；持有上市公司股份数
量；是否受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等）
推荐人（签名/盖章）
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