证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-008 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开
了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，拟以公司为主体吸收合
并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“汇金服务公
司”）。吸收合并完成后，汇金服务公司将依法注销，汇金服务公司全部业务、
资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事
项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公
司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
名称：河北汇金集团股份有限公司
统一社会信用代码：911301007727529744
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2005 年 03 月 21 日
注册资本：52,894.3475 万元人民币
住所：石家庄市高新区湘江道 209 号
法定代表人：韩春丽
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一
体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、
输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服
务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋
租赁、仓储服务、机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据
处理与存储服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 337,191.53 万元 289,497.33 万元
负债总额 270,006.57 万元 228,895.57 万元
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 3
营业收入 57,702.91 万元 31,178.55 万元
净利润 -28,171.86 万元 -5,351.55 万元
（二）被吸收合并方基本情况
公司名称：河北汇金金融设备技术服务有限公司
注册资本：1,000 万人民币
注册地址：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 106 房间
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张子行
成立日期：2015 年 6 月 1 日
经营范围：金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设
备的销售、租赁、安装、维修、技术咨询及技术服务；金融设备、电子设备、机
电一体化产品、办公设备、自动售货设备及配件、耗材的生产、销售；软件开发
及销售；信息系统集成服务、信息技术咨询；医疗器械的生产及销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,686.49 万元 536.51 万元
负债总额 2,588.25 万元 34.42 万元
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 3
营业收入 2,486.89 万元 2,164.3 万元
净利润 -35.09 万元 403.85 万元
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
经营，汇金服务公司的独立法人资格将被注销。
期间汇金服务公司所产生的损益由公司享有。
会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
公司的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。
移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司吸收合并汇金服务公司，有利于公司优化管理架构，更好的整合公司资
源，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发
展战略。汇金服务公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范
围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和
持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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